大禹节水:关于修订《公司章程》的公告

      证券代码：300021            证券简称：大禹节水            公告编号：2026－016

                      大禹节水集团股份有限公司

                      关于修订《公司章程》的公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

        虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

          大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日召开

      第七届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>相应条

      款的议案》，议案内容尚须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。现将事

      项公告如下：

          一、  本次《公司章程》修订情况

          公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深

      圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

      2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订情况，

      为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步

      规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司结合自身实际情况，拟对《公司章

      程》中相关条款进行修订，具体修订对照如下：

序号                  修订前                                      修订后

 1  第六十七条 股东出具的委托他人出席股东会  第六十七条 股东出具的委托他人出席股东会的授权
      的授权委托书应当载明下列内容：            委托书应当载明下列内容：

      （一）委托人姓名或者名称、持有公司的类别  （一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和
      和数量；                                  数量；

      （二）代理人的姓名或者名称；              （二）代理人的姓名或者名称；

      （三）股东的具体指示，包括对列入股东会议  （三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每
      程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权的指  一审议事项投赞成、反对或者弃权的指示等；

      示等；                                    （四）委托书签发日期和有效期限；

      （四）委托书签发日期和有效期限；          （五）委托人签名（或者盖章）。委托人为法人股东的，
      （五）委托人签名（或者盖章）。委托人为法人  应加盖法人单位印章。

      股东的，应加盖法人单位印章。


2  第八十四条 股东会审议有关关联交易事项时， 第八十四条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股
    关联股东不应当参与投票表决，该股东应在股  东不应当参与投票表决，该股东应在股东会上披露其
    东会上披露其利益，并应回避和放弃其表决权， 利益，并应回避和放弃其表决权，其所代表的有表决
    其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决  权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告
    总数；股东会决议的公告应当充分披露非关联  应当充分披露非关联股东的表决情况。

    股东的表决情况。                          审议关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序如
                                              下：

                                              （一）股东会审议的某项议案与某股东有关联关系，
                                              该股东应当在股东会召开之日前向公司董事会披露其
                                              关联关系；

                                              （二）股东会在审议有关关联交易事项时，大会主持
                                              人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东
                                              与关联交易事项的关联关系；

                                              （三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东
                                              对关联交易事项进行审议、表决；

                                              （四）关联事项形成决议，视普通决议和特别决议不
                                              同，分别由出席股东会的非关联股东所持表决权的过
                                              半数或者 2/3 以上通过；

                                              （五）关联股东未就关联事项按上述程序进行回避的，
                                              有关该关联事项的决议无效，重新表决。

                                              股东会决议中应当充分说明非关联股东的表决情况。

3  第一百条 董事由股东会选举或更换，任期3年。 第一百条 董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事
    董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满  任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东
    以前，股东会不能无故解除其职务。          会不能无故解除其职务。

    董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任  董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满
    期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在  时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事
    改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规
    行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董  章和本章程的规定，履行董事职务。

    事职务。                                  职工代表担任董事候选人由公司职工通过职工代表大
    职工代表担任董事候选人由公司职工通过职工  会或者其他形式民主选举产生，任期 3 年，无需提交
    代表大会或者其他形式民主选举产生，任期 3  股东会审议。

    年。                                      董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员
    董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管  职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超
    理人员职务的董事以及由职工代表担任的董  过公司董事总数的 1/2。

    事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

4  第一百〇五条 公司建立董事离职管理制度，明  第一百〇五条 公司建立董事离职管理制度，明确对未
    确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜  履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保
    追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期  障措施。董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办
    届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公  妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，
    司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不  在任期结束后并不当然解除，在本章程规定的合理期
    当然解除，在本章程规定的合理期限内仍然有  限内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应承担
    效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责  的责任，不因离任而免除或者终止。公司应当对离职
    任，不因离任而免除或者终止。              董事是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺，是否涉
                                              嫌违法违规行为等进行审查。


5  第一百六十条 公司内部审计机构对公司业务  第一百六十条 公司内部审计机构对公司业务活动、风
    活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项  险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。
    进行监督检查。                            内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，
                                              不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署
                                              办公。

6  第一百八十四条 依照前款规定减少注册资本  第一百八十四条 依照前款规定减少注册资本的，不适
    的，不适用本章程第一百八十三条第二款的规  用本章程第一百八十三条第二款的规定，但应当自股
    定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之  东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在符合中
    日起三十日内在纸质上或者国家企业信用信息  国证监会规定条件的媒体上或者国家企业信用信息公
    公示系统公告。                            示系统公告。

        除上述条款外，原《公司章程》的其他条款内容不变，具体内容详见公司同

    日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。如有其他修订系非

    实质性修订，如条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不

    涉及权利义务变动，不再作一一对比。

        二、  其他说明事项

        本次变更内容和相关章程条款的修订经公司董事会审议通过后尚需提交公

    司股东会审议，并授权公司董事会全权办理相关工商登记、备案事宜。本次变更

    的内容和相关章程条款的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。

        特此公告。

                                            大禹节水集团股份有限公司董事会

                                                          2026 年 3 月 17 日