大禹节水:第七届董事会第十二次(临时)会议决议公告

证券代码：300021            证券简称：大禹节水            公告编号：2026－002
                大禹节水集团股份有限公司

        第七届董事会第十二次（临时）会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次（临
时）会议，于 2026 年 1 月 8 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯会议相结合
的方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 3 日以邮件、传真或专人送达的方式送达。
会议由董事长王浩宇先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过《关于高级管理人员变更的议案》

  公司董事会收到总裁谢永生先生递交的书面辞职报告。因工作安排调整，谢永生先生申请辞去公司总裁职务，仍继续担任本公司党委副书记、董事、董事会提名委员会委员、董事会战略与 ESG 委员会委员等职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。

  根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任王冲先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员变更的公告》。

  该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司第七届董事会提名委员会第三次会议审议通过本议案。

  特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会
              2026 年 1 月 9 日