证券代码：300576          证券简称：容大感光              公告编号：2021-068
债券代码：124019          债券简称：容大定转

          深圳市容大感光科技股份有限公司

          2021年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股
东大会会议通知已于 2021 年 9 月 28 日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式。

  2、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 15 日（星期五）下午 14:30；

  （2）网络投票时间为：

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年10月15日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2021 年 10 月 15 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00
—15:00。


  3、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3
层）3 楼公司会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长黄勇先生

  6、本次股东大会的召集、召开与表决的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、本次股东大会的出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 69,194,951 股，占上市公司总股份
的 36.7855％。

  其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 68,977,587 股，占上市公司总股份
的 36.6699％。

    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 217,364 股，占上市公司总股份的 0.1156％。
    2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 217,364 股，占上市公司总股份的
0.1156％。

    其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 217,364 股，占上市公司总股份的 0.1156％。
    3、出席会议的其它人员：

  公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师。

    三、议案审议和表决情况


    1、审议通过了《关于公司与珠海经济技术开发区管理委员会签署<项目投资协议书>暨对外投资的议案》。

    总表决情况：

  同意69,192,551股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965％；反对 2,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 214,964 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8959％；反对 2,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.1041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由广东信达律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

    五、备查文件

  1、深圳市容大感光科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

  2、广东信达律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

                                          深圳市容大感光科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2021 年 10 月 15 日