容大感光:关于投资设立全资子公司的公告

证券代码：300576          证券简称：容大感光              公告编号：2021-053
债券代码：124019          债券简称：容大定转

          深圳市容大感光科技股份有限公司

          关于投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 13
日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司为积极推进公司战略布局，提升公司综合实力，拟在广东省珠海市投资设立全资子公司，注册资本 3,000 万元人民币。

    根据《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

  本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1、公司名称：珠海市容大感光科技有限公司

  2、注册地址：广东省珠海经济技术开发区新材料产业园区平湾四路东北侧
  3、注册资本：3,000 万元人民币

  4、企业类型：有限责任公司

  5、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  6、出资方式和出资比例：公司出资人民币 3,000 万元，占出资比例 100%。
  上述设立全资子公司的信息情况最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。

  三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本次对外投资的目的

  本次投资设立全资子公司，旨在围绕公司发展战略规划、扩大公司生产规模，进一步拓展区域业务，有利于完善公司产业布局，提升公司综合竞争力，对公司的长远发展具有积极意义。

  2、本次对外投资可能存在的风险

  本次投资设立全资子公司事项尚需得到市场监督管理部门的审批。该全资子公司设立后受投资、建设工程安排、资金筹措情况、宏观经济、市场环境等外部不确定性因素的影响，同时还可能面临运营管理、内部控制等内部风险。对此，公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，明确全资子公司的经营策略，培养优秀的经营管理团队，以不断满足业务要求，适应市场变化，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

  3、本次对外投资对公司的影响

  本次投资设立全资子公司是基于公司发展战略，从公司长远利益出发所做出的慎重决策，对公司拓展业务领域、完善业务布局、提升综合竞争力具有重要意义。上述全资子公司成立后，将纳入公司合并财务报表范围，短期内不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。公司拟以自有或自筹资金出资设立全资子公司，不存在损害上市公司或股东利益的情形。

  公司董事会授权董事长黄勇先生签署相关的法律文件，授权公司管理层具体办理本次设立全资子公司的工商注册登记手续等相关事宜。

四、备查文件：
1、 公司第四届董事会第七次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                  深圳市容大感光科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 8 月 13 日