新劲刚:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

证券代码：300629        证券简称：新劲刚        公告编号：2021-085
债券代码：124001        债券简称：劲刚定转

      广东新劲刚新材料科技股份有限公司

  关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新劲刚”）于2021年6月22日召开了第三届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，同意提名张志杰先生和朱映彬先生为公司第四届董事会独立董事候选人，2021年7月9日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举张志杰先生和朱映彬先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司2021年第二次临时股东大会通过之日起三年。

    截至2021年第二次临时股东大会通知发出之日，张志杰先生和朱映彬先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。张志杰先生和朱映彬先生2021年6月22日书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2021年6月23日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

    近日，公司董事会收到张志杰先生和朱映彬先生的通知，张志杰先生和朱映彬先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

                          广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
                                                  2021年8月13日