设研院:拟任独立董事的公告

证券代码：300732          证券简称：设研院          公告编号：2021-108
债券代码：123130          债券简称：设研转债

                河南省交通规划设计研究院股份有限公司

                        拟任独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 12 月 3 日,河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称”公
司”)召开第二届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名了张复生先生、郑秀峰先生、赵虎林先生等 3 人为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

    公司原独立董事吴跃平先生、韩新宽先生和石文伟先生因连任六年届满，按照相关规定不能继续担任独立董事职务，且不担任公司其他职务。公司董事会对以上三位独立董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

    截至本公告日，拟聘任独立董事张复生先生、赵虎林先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；郑秀峰先生暂未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。3 位拟聘任独立董事兼任其他上市公司独立董事均不超过 5 家。

    独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    独立董事候选人简历详见公司同日发布的《关于董事会换届选举的公告》。
                          河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 3 日