江丰电子:关于变更注册资本及修改公司章程的公告

证券代码：300666        证券简称：江丰电子        公告编号：2022-161
债券代码：123123        债券简称：江丰转债

          宁波江丰电子材料股份有限公司

      关于变更注册资本及修改公司章程的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波江丰电子材料股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召开
第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、变更公司注册资本及修改《公司章程》

  公司第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期自 2021 年 5
月 12 日起至 2022 年 4 月 1 日止，本次行权期内共行权股票期权 416.40 万份；
公司第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期自 2022 年 5 月 12
日起至 2023 年 3 月 14 日止，截至 2022 年 10 月 12 日，本次行权期内共行权股
票期权 406.4016 万份；公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票 310.6 万股、预留授予限制性股票 80 万股均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中登公司深圳分公司”）完成登记，并分别于 2022 年 3 月 18
日、7 月 28 日在深交所上市；公司向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）
19,394,117 股已于 2022 年 9 月在中登公司深圳分公司完成登记并于 2022 年 10
月 10 日在深交所上市；2022 年 2 月 18 日至 10 月 12 日，公司可转换公司债券
公司（债券简称“江丰转债”，债券代码：123123）合计转成 26,132 股“江丰电子”股票。因此，公司股份总数由 22,442 万股增加至 25,597.4265 万股，公司注册资本由人民币 22,442 万元增加至人民币 25,597.4265 万元，立信会计师事

务所（特殊普通合伙）分别于 2022 年 3 月 9 日、7 月 7 日、9 月 20 日、10 月 13
日出具了《宁波江丰电子材料股份有限公司验资报告（截至 2022 年 2 月 28 日
止）》（信会师报字[2022]第 ZF10076 号）、《宁波江丰电子材料股份有限公司验资
报告（截至 2022 年 7 月 7 日止）》（信会师报字[2022]第 ZF10911 号）、《宁波江
丰电子材料股份有限公司验资报告（截至 2022 年 9 月 20 日止）》（信会师报字
[2022]第 ZF11200 号）、《宁波江丰电子材料股份有限公司验资报告（截至 2022
年 10 月 12 日止）》（信会师报字[2022]第 ZF11253 号）。综上，公司拟变更注册
资本，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

            修订前条款                        修订后条款

 第六条  公司注册资本为人民币 第六条  公司注册资本为人民币
 22,442 万元。                      25,597.4265 万元。

 第十九条  公司公开发行后，公司股 第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为
 份总数为 22,442 万股，均为普通股， 25,597.4265 万股，均为普通股，公司
 公司股份每股面值为人民币 1 元。    股份每股面值为人民币 1 元。

  除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订内容以工商行政管理部门的核准为准。

  本次修订事项需提交公司股东大会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    二、备查文件

  1、第三届董事会第三十一次会议决议。

  特此公告。

                                  宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 26 日