温氏股份:2021年度股东大会决议公告

证券代码：300498            证券简称：温氏股份            公告编号：2022-54
债券代码：123107            债券简称：温氏转债

          温氏食品集团股份有限公司

          2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议的召开和股东出席情况

  （一）会议召开情况

  1、温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 4 月 16 日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊载了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。公司 2021 年度股东大会现场会议
于 2022 年 5 月 12 日（星期四）15:00 在公司一楼会议室召开。
  2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年
5 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 5 月 12 日
9:15-15:00 期间的任意时间。


  3、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长温志芬先生主持。本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 104 名，代表公司有表决权的股份 2,671,902,176 股，占公司有表决权股份总数的42.0651%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 82 名，所持股份共2,570,053,905股，占公司有表决权股份总数的40.4616%；参加网络投票的股东共 22 名，所持股份共 101,848,271 股，占公司有表决权股份总数的 1.6034%。

  2、出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共89 名，代表股份 1,431,544,220 股，占公司有表决权股份总数的22.5375%。（注：“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东为公司实际控制人温氏家族。本次股东大会公司实际控制人温氏家族成员、未担任实际控制人的董事、监事及高级管理人员出席人数共15名，代表公司有表决权的股份数 1,240,357,956 股。）

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

    二、议案审议、表决情况及关联股东情况


  （一）关联股东情况

  1、对于议案 8，需回避表决的关联股东及关联关系为：

  通过现场出席或网络投票进行表决的交易对方的实际控制人及其关联人，在交易对方任职的人员，参与交易的公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人。具体为：温志芬、温鹏程、梁志雄、黎少松、严居然、温小琼、温均生、严居能、梅锦方、林建兴、孙芬、陈健兴、刘金发、黄松德、黎沃灿、黄伯昌、温少模、张海斌、张琼珍、温蛟龙、严广宽、黎三妹、张惠兰、陈健雄、谭飞燕、钟淑琴、曾树华、梁菊英，共 28 名。
  上述关联股东所持表决权股份数量合计 1,802,266,958 股，均对议案 8 回避表决。

  2、对于议案 9，需回避表决的关联股东及关联关系为：

  通过现场出席或网络投票进行表决的在交易对方任职的人员，交易对方及其关系密切的家庭成员。具体为：温志芬、温鹏程、梁志雄、黎少松、严居然、温小琼、温均生、严居能、孙芬、陈健兴、黄松德、严广宽、陈健雄，共 13 名。

  上述关联股东所持表决权股份数量合计 1,313,125,290 股，均对议案 9 回避表决。

  （二）议案审议情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

  1、审议《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》


  表决结果：同意 2,671,455,516 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9833%；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 428,860 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0161%。

  中小投资者表决情况为：同意 1,431,097,560 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9688%；反对 17,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0012%；弃权428,860 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0300%。

  本议案获得通过。

  2、审议《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
  表决结果：同意 2,671,455,516 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9833%；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 428,860 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0161%。

  中小投资者表决情况为：同意 1,431,097,560 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9688%；反对 17,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0012%；弃权428,860 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0300%。

  本议案获得通过。

  3、审议《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

  表决结果：同意 2,671,455,516 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9833%；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 428,860 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0161%。

  中小投资者表决情况为：同意 1,431,097,560 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9688%；反对 17,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0012%；弃权428,860 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0300%。

  本议案获得通过。

  4、审议《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

  表决结果：同意 2,671,255,756 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9758%；反对 217,560 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0081%；弃权 428,860 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0161%。

  中小投资者表决情况为：同意 1,430,897,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9548%；反对 217,560 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0152%；弃权428,860 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0300%。

  本议案获得通过。

  5、审议《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议
案》

  表决结果：同意 2,671,455,516 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9833%；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 428,860 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0161%。

  中小投资者表决情况为：同意 1,431,097,560 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9688%；反对 17,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0012%；弃权428,860 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0300%。

  本议案获得通过。

  6、审议《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

  表决结果：同意 2,671,445,316 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9829%；反对 28,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 428,860 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0161%。

  中小投资者表决情况为：同意 1,431,087,360 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9681%；反对 28,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0020%；弃权428,860 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0300%。


  本议案获得通过。

  7、审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意 2,671,879,176 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 5,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

  中小投资者表决情况为：同意 1,431,521,220 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9984%；反对 17,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 5,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。

  本议案获得通过。

  8、审议《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》

  表决结果：同意 869,612,218 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9974%；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 5,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%。

  中小投资者表决情况为：同意 834,215,782 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9972%；反对 17,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0021%；弃权5,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0006%。

  本议案获得通过。

  9、审议《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易
的议案》

  表决结果：同意 1,301,445,191 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.7806%；反对 56,984,395 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.1938%；弃权 347,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0256%。

  中小投资者表决情况为：同意 1,263,713,555 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 95.6601%；反对 56,984,395 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.3136%；弃权347,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0263%。

  本议案获得通过。

  10、审议《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的议案》

  表决结果：同意 2,591,518,620 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.9915%；反对 80,378,356 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.0083%；弃权 5,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

  中小投资者表决情况为：同意 1,351,160,664 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 94.3848%；反对 80,378,356 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.6148%；弃权5,200 股，占出席会议中小股东所持