温氏股份:董事会决议公告

证券代码：300498            证券简称：温氏股份          公告编号：2022-19
债券代码：123107            债券简称：温氏转债

        温氏食品集团股份有限公司

    第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第四次会议通知于 2022 年 4 月 2 日以书面和电话的形式通知
公司全体董事。会议于 2022 年 4 月 15 日上午 8:30 在温氏学院会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的
议案》

  具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2021 年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


    二、审议通过了《关于公司<2021 年度总裁工作报告>的议
案》

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的
议案》

  具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    四、审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议
案》

  具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2021 年度财务决算报告》。

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    五、审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报
告>的议案》

  具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对此发表了独立意见。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


    六、审议通过了《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告>的议案》

  具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对此发表了独立意见。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    七、审议通过了《关于公司<2021 年度社会责任报告>的议
案》

  具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2021 年度社会责任报告》。

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于公司 2021 年度证券投资情况专项说
明的议案》

  具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2021 年度证券投资情况专项说明》。

  公司独立董事对此发表了独立意见。

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
  具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。


  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对此发表了独立意见。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    十、审议通过了《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议
案》

  具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

  本议案涉及关联交易，关联董事温志芬、温鹏程、梁志雄、严居然、温小琼、黎少松、赵亮回避表决。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    十一、审议通过了《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》

  具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》。

  本议案涉及关联交易，关联董事温志芬、温鹏程、梁志雄、严居然、黎少松、温小琼回避表决。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


    十二、审议通过了《关于 2022 年度委托理财计划的议案》
  具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2022 年度委托理财计划的公告》。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对此发表了独立意见。

    十三、审议通过了《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的议案》

  为促进控股公司业务正常发展，提高原料采购的效率，降低原料采购成本，董事会同意为 120 家全资子公司及 45 家控股子公司提供担保。以上全资子公司及控股子公司经营正常、资信良好、具备偿债能力，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。董事会授权公司采购中心总经理孙芬女士于股东大会审议通过后签署与本次担保相关的合同、协议及其它法律文件。

  具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的公告》。

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    十四、审议通过了《关于董事会部分审批权限授权的议案》
  具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于董事会部分审批权限授权的公告》。


  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    十五、审议通过了《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬（或津贴）方案的议案》

  具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（或津贴）方案的公告》。

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对此发表了独立意见。

  本议案关于非独立董事、监事的薪酬和独立董事的津贴方案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    十六、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

  具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的公告》。

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    十七、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
  具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  公司独立董事对此发表了独立意见。

    十八、审议通过了《关于申请注册发行短期融资券的议案》
  具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于申请注册发行短期融资券的公告》。

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对此发表了独立意见。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    十九、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

  董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》，同意本次计提资产减值准备。

  具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对此发表了独立意见。

    二十、审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》

  具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对此发表了独立意见。

    二十一、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》

  具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对此发表了独立意见。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    二十二、审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》

  具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的公告》。

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对此发表了独立意见。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    二十三、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

  具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》。

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对此发表了独立意见。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会及可转换公司债券
持有人会议审议。

    二十四、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》

  具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的公告》。

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会及可转换公司债券持有人会议审议。

    二十五、审议通过了《关于提议召开“温氏转债”2022 年第
一次债券持有人会议的议案》

  具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开“温氏转债”2022 年第一次债券持有人会议的通知》。

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二十六、审议通过了《关于提议召开 2021 年度股东大会的
议案》

  具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二十七、备查文件

  1、公司第四届董事会第四次会议决议；


  2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

  3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立