拓尔思:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300229            证券简称：拓尔思              公告编号：2022-033
债券代码：123105            债券简称：拓尔转债

              拓尔思信息技术股份有限公司

              2021 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

  拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会于
2022 年 4 月 15 日 15:30 在北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心 B 座 16 层
公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知于 2022 年3 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议由董事会召集，董事长李渝勤女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

  公司 2021 年年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2022 年 4 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 4 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。

    （二）会议出席情况

  出席本次会议现场会议和网络投票的股东及股东代表共 12 人，代表公司股份 256,390,739 股，占公司有表决权股份总数的 35.8705%。


  其中：通过现场投票的股东 4 人，代表公司股份 173,792,586 股，占公司有
表决权股份总数的 24.3146%。

  通过网络投票的股东 8 人，代表公司股份 82,598,153 股，占公司有表决权
股份总数的 11.5560%。

  参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小股东”）7 人，代表公司股份594,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0832%。

  公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

  会议进行逐项表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

  表决情况：同意 256,350,139股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9842%；
反对 26,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0103%；弃权 14,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%。

  其中，中小股东投票情况为：同意 553,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1696%；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4246%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的2.4058%。

  表决结果：通过

    （二）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

  表决情况：同意 256,350,139股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9842%；
反对 26,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0103%；弃权 14,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%。

  其中，中小股东投票情况为：同意 553,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1696%；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4246%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的2.4058%。


  表决结果：通过

    （三）审议通过了《2021 年度财务决算报告》

  表决情况：同意 256,350,139股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9842%；
反对 26,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0103%；弃权 14,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%。

  其中，中小股东投票情况为：同意 553,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1696%；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4246%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的2.4058%。

  表决结果：通过

    （四）审议通过了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

  表决情况：同意 256,350,139股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9842%；
反对 26,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0103%；弃权 14,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%。

  其中，中小股东投票情况为：同意 553,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1696%；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4246%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的2.4058%。

  表决结果：通过

    （五）审议通过了《2021 年度利润分配方案》

  表决情况：同意 256,358,639股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%；
反对 32,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中，中小股东投票情况为：同意 562,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5996%；反对 32,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4004%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
  表决结果：通过

    （六）审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》


  表决情况：同意 256,350,139股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9842%；
反对 26,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0103%；弃权 14,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%。

  其中，中小股东投票情况为：同意 553,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1696%；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4246%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的2.4058%。

  表决结果：通过

    （七）审议通过了《关于确定公司董事薪酬原则的议案》

  表决情况：同意 256,364,439股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9897%；
反对 26,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0103%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中，中小股东投票情况为：同意 568,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5754%；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4246%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
  表决结果：通过

    （八）审议通过了《关于确定公司监事薪酬原则的议案》

  表决情况：同意 256,364,439股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9897%；
反对 26,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0103%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中，中小股东投票情况为：同意 568,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5754%；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4246%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
  表决结果：通过

    （九）审议通过了《关于变更公司注册资本及修改＜公司章程＞的议案》
  本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  表决情况：同意 255,958,639股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8315%；

反对 432,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1685%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中，中小股东投票情况为：同意 162,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.3048%；反对 432,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.6952%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果：通过

    （十）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

  本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  表决情况：同意 255,958,639股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8315%；
反对 432,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1685%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中，中小股东投票情况为：同意 162,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.3048%；反对 432,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.6952%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果：通过

    （十一）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

  本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  表决情况：同意 255,958,639股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8315%；
反对 432,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1685%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中，中小股东投票情况为：同意 162,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.3048%；反对 432,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.6952%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果：通过


    （十二）审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》

  本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  表决情况：同意 255,958,639股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8315%；
反对 432,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1685%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中，中小股东投票情况为：同意 162,300 股，占出席会议中小股