一品红:关于续聘公司2022年度审计机构的公告

 证券代码：300723        证券简称：一品红            公告编号：2022-038
 债券代码：123098        债券简称：一品转债

                      一品红药业股份有限公司

                关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开第
三届董事会第五次会议，审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》,同意继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）为公司 2022 年度财务审计机构，聘任期限为一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

    一、续聘会计师事务所的基本情况

  司农会计师事务所通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案，司农会计师事务所担任公司审计机构以来，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，体现了良好的职业规范和操守，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘任司农会计师事务所为公司2022 年度财务审计机构。

  2022 年度审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与司农会计师事务所协商确定。

    二、拟续聘会计师事务所基本信息

  1、机构信息

  机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立时间：2020 年 11 月 25 日

  机构性质：特殊普通合伙企业

  执行事务（首席）合伙人：吉争雄

  注册地址：广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房。

  业务范围：企业管理咨询;财务咨询;资产评估;代理记账;从事会计师事务所

  司农会计师事务所建立了与质量控制相关的制度，采用信息系统进行项目管理，拥有一批在 IPO 申报审计、上市公司年报审计、并购重组审计等证券服务领域具备丰富经验的注册会计师，他们曾经负责或参与审计的行业包括制造业、批发和零售贸易业、信息技术业、建筑业、电力、社会服务业、交通运输、仓储业、房地产业等，具有本公司所属医药制造行业审计业务经验。

    截至 2022 年 3 月末，司农事务所从业人员 268 人，合伙人 31 人，注册会
计师 109 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 26 人。2021 年度司农
会计师事务所收入总额为人民币 4,300.00 万元，其中审计业务收入为 3,718.50
万元、证券业务收入为 1,121.90 万元。截至 2022 年 3 月末，司农事务所为 19
家上市公司提供 2021 年报审计服务，主要行业包括：建筑业、房地产业、制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业以及电力、热力、燃气及生产和供应业等。

  2、投资者保护能力

  截至 2021 年底，司农会计师事务所计提职业风险基金 77 万元，购买职业保
险累计赔偿限额人民币 3,600 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼情况。

  3、诚信记录

  司农会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。9 名从业人员近三年因执
业行为受到监督管理措施 15 人次。

  4、项目人员信息

  拟签字项目合伙人：陈富来，注册会计师，从事证券服务业务 12 年，2010
年起开始从事上市公司审计，2011 年 8 月 15 日成为注册会计师。2022 年 4 月开
始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。2022 年 4 月开始为一品红药业股份有限公司提供审计服务。近三年签署了上市公司广东宏大控股集团股份有限公司2020 年度财务报表审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。


  拟签字注册会计师：王娟，中国注册会计师，从事证券服务业务 9 年。2010
年 10 月开始从事上市公司审计，2016 年 5 月 17 日成为注册会计师。 2021 年 1
月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所经理。2019 年 12 月开始为一品红药业股份有限公司提供审计服务。近三年签署了上市公司一品红药业
股份有限公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度财务报表审计报告，广东电声
市场营销股份有限公司 2019 年度财务报表审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

  项目质量控制复核人：何国铨，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务
20 多年。1999 年 6 月 2 日成为注册会计师。1997 年 7 月开始在广州会计师事务
所工作，2022 年 1 月开始在司农会计师事务所执业，现任合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

  5、项目人员诚信情况

  拟签字注册会计师陈富来、王娟，项目质量控制复核人何国铨近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、未被立案调查。

  6、独立性

  司农会计师事务所及本项目拟签字注册会计师陈富来、王娟，项目质量控制复核人何国铨不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  7、审计收费

  2022 年度审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与司农会计师事务所协商确定。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  1、审计委员会召开会议情况

  公司第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022年度审计机构的议案》，认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

  2、独立董事的事前认可情况和独立意见

  独立董事对公司续聘 2022 年度审计机构事项进行了事前审核，发表事前认可意见如下：

  公司拟继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构。我们认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格；广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。

  我们同意继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。同意将《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第五次会议审议。

  独立董事对公司续聘 2022 年度审计机构事项，发表独立意见如下：

  广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格；广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。

  我们同意继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

  3、董事会审议情况

  公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于
续聘公司 2022 年度审计机构的议案》,同意继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘任期限为一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、报备文件

  1、公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议；

  2、公司第三届董事会第五次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

  4、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；


  5、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告。

                                      一品红药业股份有限公司董事会

                                            2022 年 4 月 20 日