一品红:2020年度股东大会决议公告

 证券代码：300723        证券简称：一品红          公告编号：2021-057
 债券代码：123098        债券简称：一品转债

                        一品红药业股份有限公司

                      2020 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2021 年 4 月 20 日（星期二）下午 14：30 开始。

    （2）网络投票时间：2021 年 4 月 20 日。

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4月 20日交易
日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2021 年 4 月 20 日上午 9:15
至下午 15:00。

    2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦
19 层。

    3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

    4、股东大会召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。

    6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）会议出席情况


    1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份
107,921,584 股，占上市公司总股份的 67.0953％。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 105,329,934 股，占上市公司总股份的 65.4840％。通过网络投票的
股东 5 人，代表股份 2,591,650 股，占上市公司总股份的 1.6112％。

    2.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份
2,615,450 股，占上市公司总股份的 1.6260％。其中：通过现场投票的股东 2 人，
代表股份 23,800 股，占上市公司总股份的 0.0148％。通过网络投票的股东 5 人，
代表股份 2,591,650 股，占上市公司总股份的 1.6112％。

    3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

    二、议案审议表决情况

    本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

    总表决情况：

    同意 107,921,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,615,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

    总表决情况：

    同意 107,921,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,615,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过《2020 年度财务决算报告》

    总表决情况：

    同意 107,921,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,615,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

    总表决情况：

    同意 107,921,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,615,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

    总表决情况：

    同意 107,921,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,615,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》


    总表决情况：

    同意 107,921,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,615,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、审议通过《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》

    总表决情况：

    同意 107,921,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,615,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    8、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

    总表决情况：

    同意 107,919,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,613,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9082％；反对 2,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0918％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    9、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信担保额度的议案》

    总表决情况：

    同意 107,919,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,613,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9082％；反对 2,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0918％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    10、审议通过《关于公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信额度提供关联担保的议案》

    总表决情况：

    同意 2,613,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9082％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0918％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,613,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9082％；反对 2,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0918％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案关联股东广东广润集团有限公司、广州市福泽投资管理中心（有限合伙）、李捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士按照规定回避表决。

    11、审议通过《关于 2020 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2021
年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》

    总表决情况：

    同意 107,921,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,615,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。