美力科技:第四届董事会第十二次会议决议公告

  证券代码：300611      证券简称：美力科技        公告编号：2021-100
  债券代码：123097      债券简称：美力转债

            浙江美力科技股份有限公司

        第四届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议,由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2021 年 9 月 18 日，以书
面方式通知各董事，并于 2021 年 9 月 24 日 16:30，以现场加通讯会议的形式召
开。本次董事会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    与会董事经过充分讨论，形成决议如下：

    1、《关于制定<金融衍生品交易管理制度>的议案》

    为规范管理公司金融衍生品交易，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，董事会同意公司制定的《金融衍生品交易管理制度》。

    制度的具体内容，详见公司于 2021 年 9 月 27 日在巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、《关于开展期货套期保值业务的议案》

  审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司投入保证金不超过 1,000 万元开展期货套期保值业务，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 9 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、《关于公司拟出售部分不动产的议案》

    审议通过《关于公司拟出售部分不动产的议案》，同意出售公司位于杭州泛海国际 1 幢 3203/3204 室的房产，并授权公司董事长及其指定的授权代理人签署不动产买卖合同并办理不动产过户相关事宜。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 9 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、《关于董事会秘书职务调整暨聘任董事会秘书的议案》

    根据公司经营管理需求，同意对章夏巍女士进行职务调整，免去其董事会秘书职务，后续另有其他任命。本次调整后，章夏巍女士仍担任公司副总经理。
    经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任梁钰琪女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 9 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、《关于补选公司非独立董事的议案》

    同意提名章夏巍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于  2021 年  9 月  27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    6、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

    同意于 2021 年 10 月 15 日，召开 2021 年第四次临时股东大会，审议《关
于补选公司非独立董事的议案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于  2021 年  9 月  27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。

                                      浙江美力科技股份有限公司董事会
                                              二〇二一年九月二十七日