美力科技:关于公司2020年度利润分派预案的公告

 证券代码：300611      证券简称：美力科技        公告编号：2021-037
 债券代码：123097      债券简称：美力转债

            浙江美力科技股份有限公司

        关于公司2020年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日，召
开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、利润分配概述

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度，公司（母公司）实现净利润 43,802,543.79元，按照该净利润为基数，提取10%法定盈余公积金4,380,254.38元后，结余39,422,289.41元，加上年初的滚存未分配利润164,214,289.02元，扣除本年度实施的2019年度利润分派 8,672,537.50元之后，本年度公司可供股东分配的净利润为 194,964,040.93元。

    公司 2020 年度的分配预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本扣
除公司股票回购专户上已回购股份后的 173,450,750 股为分配基数（公司总股本为 178,950,550 股，公司股票回购专户股份数量为 5,499,800 股），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税）， 合计派发现金股利人民币
10,407,045.00 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
0 股，若公司董事会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的（总股本减去公司回购账户库存股），公司将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
    本预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议表决。

    二、审议及批准情况


  （一）董事会审议情况

  2021 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过该分配预
案。

  （二）监事会审议情况

    2021 年 4 月 22 日，公司监事会召开第四届监事会第八次会议审议该议案，
并发表意见如下：

  公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的合法权益，公司监事会一致同意审议通过该议案。

  （三）独立董事独立意见发表情况

  公司独立董事在《独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》中，发表意见如下：

  公司 2020 年度利润分配预案，综合考虑了公司发展过程中所处的阶段、生产经营及财务现状、未来投资规划等具体情况，符合公司的客观实际，遵守相关法律、法规、规章制度的规定，恪守公司在《股利分配政策》、《分红回报规划》等文件中所做的相关承诺，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。

  综上，我们一致同意审议通过该议案，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

    三、备查文件

  1、公司第四届董事会第九次会议决议；

  2、公司第四届监事会第八次会议决议；

  2、公司独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                      浙江美力科技股份有限公司董事会
                                              二〇二一年四月二十四日