思创医惠:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300078              证券简称：思创医惠          公告编号：2022-062

债券代码：123096              债券简称：思创转债

                思创医惠科技股份有限公司

              2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

    一、会议召开情况

  （一）现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日（星期一）下午 2:30。

  网络投票时间：2022 年 5 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 23 日 09:15
至 2022 年 5 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区“医惠中心”D 座三楼会议室。
  （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议主持人：公司董事长章笠中先生

  本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 20 人，代表有表决权股份133,211,872 股，占上市公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股份后的总股本 832,641,012 股，下同）的 15.9987％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表有表决权股份 115,513,815 股，占上市公司有表决权股份总
数的 13.8732％。通过网络投票的股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权股份17,698,057 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.1255％。

  通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（系指除公司董事、监事和高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同）共计 17人，代表有表决权股份 17,698,057 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.1255％。
  公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席/列席了本次股东大会。

    三、会议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

    1.00 审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意 119,096,274 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 89.4036％；反对 507,484 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.3810％；弃权 13,608,114 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 10.2154％。

  其中：中小股东表决结果：同意 3,582,459 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 20.2421％；反对 507,484 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 2.8675％；弃权 13,608,114 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的76.8904％。

  本次股东大会上，公司独立董事作了 2021 年度述职报告。

    2.00 审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

  表决结果：同意 119,096,274 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 89.4036％；反对 507,484 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.3810％；弃权 13,608,114 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 10.2154％。

  其中：中小股东表决结果：同意 3,582,459 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有表决权股份总数的 20.2421％；反对 507,484 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 2.8675％；弃权 13,608,114 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的76.8904％。

    3.00 审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》

  表决结果：同意 115,709,515 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 86.8613％；反对 3,894,243 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2.9233％；弃权 13,608,114 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 10.2154％。

  其中：中小股东表决结果：同意 195,700 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 1.1058％；反对 3,894,243 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 22.0038％；弃权 13,608,114 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的76.8904％。

    4.00 审议通过了《2021 年度财务决算报告》

  表决结果：同意 115,709,515 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 86.8613％；反对 3,894,243 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2.9233％；弃权 13,608,114 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 10.2154％。

  其中：中小股东表决结果：同意 195,700 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 1.1058％；反对 3,894,243 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 22.0038％；弃权 13,608,114 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的76.8904％。


    5.00 审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

  表决结果：同意 132,658,188 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5844％；反对 553,684 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.4156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000％。

  其中：中小股东表决结果：同意 17,144,373 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 96.8715％；反对 553,684 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 3.1285％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

    6.00 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》

  表决结果：同意 132,556,288 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5079％；反对 546,584 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.4103％；弃权 109,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0818％。

  其中：中小股东表决结果：同意 17,042,473 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 96.2957％；反对 546,584 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 3.0884％；弃权 109,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 0.6159％。
    7.00 审议通过了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票
期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》

  表决结果：同意 132,665,288 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5897％；反对 500,384 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.3756％；弃权 46,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数
的 0.0347％。

  其中：中小股东表决结果：同意 17,151,473 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 96.9116％；反对 500,384 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 2.8273％；弃权 46,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 0.2610％。
  本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上通过。

    8.00 审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意 132,665,288 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5897％；反对 500,384 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.3756％；弃权 46,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0347％。

  其中：中小股东表决结果：同意 17,151,473 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 96.9116％；反对 500,384 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 2.8273％；弃权 46,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 0.2610％。
  本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上通过。

    9.00 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意 132,665,288 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5897％；反对 500,384 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.3756％；弃权 46,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0347％。

  其中：中小股东表决结果：同意 17,151,473 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有表决权股份总数的 96.9116％；反对 500,384 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 2.8273％；弃权 46,20