天壕环境:2021年度股东大会决议公告

  证券代码：300332        证券简称：天壕环境        公告编号：2022-042
  债券代码：123092        债券简称：天壕转债

                          天壕环境股份有限公司

                        2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示：

      1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

      2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

      一、会议召开和出席情况

      1、会议召开时间：

      （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（周三）15:00。

      （2）网络投票时间：

      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 18
  日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

      通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日 9:15-
  15:00 期间的任意时间。

      2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万
  通中心 B 座 22A）。

      3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

      4、会议召集人：公司董事会。

      5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。

      本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
  法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


    6、出席本次会议的股东及股东代表共 7 人，代表有表决权股份 192,165,908
股，占公司有效表决权股份总数的 22.3316%。其中，通过网络投票出席会议的股东共 2 人，代表有表决权股份 904,000 股，占公司有效表决权股份总数的0.1051%。中小投资者股东及股东代表 3人，所持股有表决权股份合计 10,587,800股，占公司有表决权总股份数的 1.2304%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 192,165,908 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议
股东所持有表决权股份总数的 100.00%，获得通过。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 10,587,800 股，反对 0 股，弃权 0 股，
赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%。

    2、审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 192,165,908 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议
股东所持有表决权股份总数的 100.00%，获得通过。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 10,587,800 股，反对 0 股，弃权 0 股，
赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%。

    3、审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：同意 192,165,908 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议
股东所持有表决权股份总数的 100.00%，获得通过。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 10,587,800 股，反对 0 股，弃权 0 股，
赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%。


    4、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度审计机
构的议案》

    表决结果：同意 192,165,908 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议
股东所持有表决权股份总数的 100.00%，获得通过。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 10,587,800 股，反对 0 股，弃权 0 股，
赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%。

    5、审议通过了《关于<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》
    表决结果：同意 192,165,908 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议
股东所持有表决权股份总数的 100.00%，获得通过。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 10,587,800 股，反对 0 股，弃权 0 股，
赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%。

    6、审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

    表决结果：同意 192,165,908 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议
股东所持有表决权股份总数的 100.00%，获得通过。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 10,587,800 股，反对 0 股，弃权 0 股，
赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%。

    7、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

    表决结果：同意 192,165,908 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议
股东所持有表决权股份总数的 100.00%，获得通过。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 10,587,800 股，反对 0 股，弃权 0 股，
赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%。

    8、审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》

    表决结果：同意 191,261,908 股，反对 904,000 股，弃权 0 股，赞成票占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5296%，获得通过。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 9,683,800 股，反对 904,000 股，弃权
0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 91.4619%。

    三、律师出具的法律意见

    经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派余洪彬、何尔康律师出席了本次股东大会并出具如下法律意见：“公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。”

    四、备查文件

    1、公司 2021 年度股东大会决议；

    2、北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕环境股份有限公司 2021 年年度
股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                                天壕环境股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2022 年 5 月 18 日