天壕环境:关于修订《公司章程》的公告

  证券代码：300332          证券简称：天壕环境      公告编号：2022-019
  债券代码：123092          债券简称：天壕转债

                          天壕环境股份有限公司

                      关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

      天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4 月
  11 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
  案》，修订后的公司章程需经公司股东大会审议通过后方可生效。

      根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
  《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
  《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际
  情况，现将《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下：

    条款                修订前                      修订后

第一条            为维护公司、股东和债权人    为维护公司、股东和债权人
              的合法权益，规范公司的组织和 的合法权益，规范公司的组织和
              行为，根据《中华人民共和国公 行为，根据《中华人民共和国公
              司法》（以下简称《公司法》）、《中 司法》（以下简称《公司法》）、《中
              华人民共和国证券法》（以下简 华人民共和国证券法》（以下简
              称《证券法》）、《上市公司章程 称《证券法》）、《上市公司章程
              指引（2019 年修订）》和其他有 指引（2022 年修订）》和其他有
              关规定，制订本章程。        关规定，制订本章程。

第二条            公司系依照《公司法》及其    公司系依照《公司法》及其
              他有关规定成立的股份有限公 他有关规定成立的股份有限公
              司。                        司。

                  公司系由天壕节能科技有    公司系由天壕节能科技有

              限公司整体变更设立的股份有 限公司整体变更设立的股份有
              限公司，原有限公司股东为股份 限公司，原有限公司股东为股份
              公司的发起人。公司在北京市工 公司的发起人。公司在北京市市
              商行政管理局注册登记，取得营 场监督管理局注册登记，取得营
              业执照，公司统一社会信用代码 业执照，公司统一社会信用代码
              为：91110000662153719Y。    为：91110000662153719Y。

第二十三条        公司在下列情况下，可以依    公司在下列情况下，可以依
              照法律、行政法规、部门规章和 照法律、行政法规、部门规章和
              本章程的规定，收购本公司的股 本章程的规定，收购本公司的股
              份：                        份：

                  （一）减少公司注册资本；    （一）减少公司注册资本；
                  （二）与持有本公司股票的    （二）与持有本公司股份的
              其他公司合并；              其他公司合并；

                  （三）将股份用于员工持股    （三）将股份用于员工持股
              计划或者股权激励；          计划或者股权激励；

                  （四）股东因对股东大会作    （四）股东因对股东大会作
              出的公司合并、分立决议持异 出的公司合并、分立决议持异
              议，要求公司收购其股份；    议，要求公司收购其股份；

                  （五）将股份用于转换上市    （五）将股份用于转换上市
              公司发行的可转换为股票的公 公司发行的可转换为股票的公
              司债券；                    司债券；

                  （六）上市公司为维护公司    （六）上市公司为维护公司
              价值及股东权益所必需。      价值及股东权益所必需。

                  除上述情形外，公司不得收    除上述情形外，公司不得收
              购本公司股份。              购本公司股份。

第四十条          股东大会是公司的权力机    股东大会是公司的权力机
              构，依法行使下列职权：      构，依法行使下列职权：

                  （一）决定公司的经营方针    （一）决定公司的经营方针
              和投资计划；                和投资计划；

                  （二）选举和更换非由职工    （二）选举和更换非由职工
代表担任的董事、监事，决定有 代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；    关董事、监事的报酬事项；

  （三）审议批准董事会的报    （三）审议批准董事会的报
告；                        告；

  （四）审议批准监事会报    （四）审议批准监事会报
告；                        告；

  （五）审议批准公司的年度    （五）审议批准公司的年度
财务预算方案、决算方案；    财务预算方案、决算方案；

  （六）审议批准公司的利润    （六）审议批准公司的利润
分配方案、利润分配政策调整方 分配方案、利润分配政策调整方
案和弥补亏损方案；          案和弥补亏损方案；

  （七）对公司增加或者减少    （七）对公司增加或者减少
注册资本作出决议；          注册资本作出决议；

  （八）对发行公司债券作出    （八）对发行公司债券作出
决议；                      决议；

  （九）对公司合并、分立、    （九）对公司合并、分立、
解散、清算或者变更公司形式作 解散、清算或者变更公司形式作
出决议；                    出决议；

  （十）修改本章程；          （十）修改本章程；

  （十一）对公司聘用、解聘    （十一）对公司聘用、解聘
会计师事务所作出决议；      会计师事务所作出决议；

  （十二）审议批准第四十一    （十二）审议批准第四十一
条规定的担保事项；          条规定的担保事项；

  （十三）审议公司在一年内    （十三）审议公司在一年内
购买、出售重大资产超过公司最 购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事 近一期经审计总资产 30% 的事
项；                        项；

  （十四）审议公司除获赠现    （十四）审议公司除获赠现
金资产和提供担保外，与关联人 金资产和提供担保外，与关联人3,000 万元以上，且占公司最近 3,000 万元以上，且占公司最近

              一期经审计净资产绝对值 5%以 一期经审计净资产绝对值 5%以
              上的关联交易；              上的关联交易；

                  （十五）审议批准变更募集    （十五）审议批准变更募集
              资金用途事项；              资金用途事项；

                  （十六）审议股权激励计    （十六）审议股权激励计划
              划；                        和员工持股计划；

                  （十七）公司年度股东大会    （十七）公司年度股东大会
              授权董事会决定向特定对象发 授权董事会决定向特定对象发
              行融资总额不超过人民币3亿元 行融资总额不超过人民币3亿元
              且不超过最近一年末净资产 20% 且不超过最近一年末净资产 20%
              的股票，该项授权在下一年度股 的股票，该项授权在下一年度股
              东大会召开日失效；          东大会召开日失效；

                  （十八）审议法律、行政法    （十八）审议法律、行政法
              规、部门规章或本章程规定应当 规、部门规章或本章程规定应当
              由股东大会决定的其他事项。  由股东大会决定的其他事项。
                  除本条第（十七）项外，上    除本条第（十七）项外，上
              述股东大会的职权不得通过授 述股东大会的职权不得通过授
              权的形式由董事会或其他机构 权的形式由董事会或其他机构
              和个人代为行使。            和个人代为行使。

第四十四条        本公司召开股东大会的地    本公司召开股东大会的地
              点为：公司住所地            点为：公司办公地址。

                  股东大会将设置会场，以现    股东大会将设置会场，以现
              场会议形式召开。公司还将提供 场会议形式召开。公司还将提供
              网络或其他方式为股东参加股 网络或其他方式为股东参加股
              东大会提供便利。股东通过上述 东大会提供便利。股东通过上述
              方式参加股东大会的，视为出 方式参加股东大会的，视为出
              席。                        席。

第五十条          对于监事会或股东自行召    对于监事会或股东自行召
              集的股东大会，董事会和董事会 集的股东大会，董事会和董事会
              秘书将予配合。董事会应当提供 秘书将予配合。董事会将提供股

              股权登记日的股东名册。      权登记日的股东名册。

第五十五条        股东大会的通知包括以下    股东大会的通知包括以下
              内容：                      内容：

                  （一）会议的时间、地点和    （一）会议的时间、地点和
              会议期限；                  会议期限；

                  （二）提交会议审议的事项    （二）提交会议审议的事项
              和提案；                    和提案；