长海股份:关于董事会换届选举的公告

 证券代码：300196          证券简称：长海股份        公告编号：2022-027
 债券代码：123091          债券简称：长海转债

            江苏长海复合材料股份有限公司

              关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选 举。

    公司于2022年4月20日召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会 同意提名杨国文、杨鹏威、邵俊、周元龙、邵溧萍、周熙旭为公司第五届董事会非 独立董事候选人；提名干为民、郭欣、陈文化为公司第五届董事会独立董事候选人。 （候选人简历见附件）

    公司第四届董事会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候 选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司第四届董事会独立董事发表了同 意的独立意见。上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，其 中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高 级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，也不存在连任公司独立 董事任期超过六年等情形。公司独立董事候选人均取得独立董事资格证书。

    公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异 议后，方可与其他6名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累 积投票制选举产生。公司第五届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
  特此公告。

                                            江苏长海复合材料股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2022年4月20日

附件：简历

    非独立董事候选人：

    杨国文先生：中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，大专学历，高级经济师，
中共党员。历任遥观镇建筑工程队队长、常州市台钻厂副厂长、常州市武进长江淀粉化工有限公司总经理，常州市长海玻纤制品有限公司董事长。现任常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）董事长及公司董事长。

  持有公司股份 43,200,000 股，占公司总股本的 10.57%；杨国文与杨鹏威系父
子关系，为公司控股股东、实际控制人；与其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，最近五年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

    杨鹏威先生：中国国籍，无境外居留权，1982 年出生，本科学历，获加拿大
SFU 大学计算机学士学位。历任常州市新长海玻纤有限公司常务副总、长海玻纤副总经理，长海玻纤董事、总经理。现任常州长海气体有限公司总经理，公司董事、总经理。

  持有公司股份 170,474,412 股，占公司总股本的 41.71%；杨国文与杨鹏威系父
子关系，为公司控股股东、实际控制人；与其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，最近五年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

    邵俊先生：中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，大专学历，会计师。历任
远东实业股份有限公司财务负责人、总会计师，公司财务总监，现任常州天马集团有限公司法定代表人、总经理、公司董事。

  持有公司股份 1,146,000 股，占公司总股本的 0.28%；与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。


    周元龙先生：中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，大专学历，工程师。历
任常州天马集团有限公司技术员、常州中新天马玻璃纤维制品有限公司销售部经理，长海玻纤副总经理，现任公司董事、副总经理。

  持有公司股份 122,850 股，占公司总股本的 0.03%；与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

    邵溧萍女士：中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，本科学历，经济师。曾
任职于江苏省轻工进出口常州分公司，历任常州龙城鞋业有限公司业务经理、常州交达体育用品有限公司业务经理，长海玻纤副总经理，现任公司董事、副总经理。
  持有公司股份 720,000 股，占公司总股本的 0.18%；与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

    周熙旭先生：中国国籍，无境外居留权，1985 年出生，本科学历，工程硕士，
国际注册内部审计师。曾就职于常州市顶杰信息技术有限公司，历任公司职工监事、审计部副经理、财务经理，现任公司财务总监。

  未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规要求的任职条件。

    独立董事候选人：

    干为民先生：1960 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。历任常州工业技术学院机械系教师、系副主任，常州工学院机电工程学院党委书记、副院长、院长，常州工学院省重点实验室主任，常州工学院航空与机械工程学院教授。现任常州工学院机电工程学院教授，江苏雷利电机股份有限公司独立董事。


  未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

    郭欣先生：1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
注册税务师、中国注册企业法律顾问、中级会计师、高级经济师、审计师、国际注册会计师（AIA）、澳洲注册会计师（IPA）。历任常州汇丰会计师事务所有限公司审计部经理及监事，常州永佳税务师事务所有限公司审计部经理，常州尚瑞税务师事务所有限公司所长。现任中汇税务咨询股份有限公司高级合伙人，中汇税务师事务所常州地区首席合伙人，中汇江苏税务师事务所有限公司常州分公司所长，中共常州注税行业联合支部书记，中共常州中汇税务师事务所支部书记，常州匠心独具智能家居股份有限公司独立董事。

  未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

    陈文化先生：1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级会计师、中国非执业注册会计师（资深）、中国非执业注册资产评估师。历任常州金狮集团进出口部会计、财务副科长，常州会计师事务所（现江苏公证天业常州分所）审计员，常州市注册会计师协会监管部主任等职务，常林股份有限公司、江苏常宝钢管股份有限公司、常州神力电机股份有限公司、江苏武进不锈股份有限公司、亿晶光电科技股份有限公司、无锡双象超纤材料股份有限公司和常州腾龙汽车零部件股份有限公司、江苏新城控股股份有限公司、常州丰盛光电科技股份有限公司独立董事。现任常州市注册会计师协会副秘书长，中国注册会计师协会执业质量检查员，江苏理工学院兼职教授，江苏南方轴承股份有限公司、江苏协和电子股份有限公司、常州欣盛半导体技术股份有限公司（非上市）、江苏齐晖医药科技股份有限公司（非上市）独立董事，江南农村商业银行外部监事。

  未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。