朗新科技:第三届监事会第三十二次会议决议公告

                                                                  朗新科技集团股份有限公司

证券代码：300682          证券简称：朗新科技            公告编号：2022-127
债券代码：123083          债券简称：朗新转债

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          第三届监事会第三十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十二次
会议于 2022 年 11 月 18 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 18 层
公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

    会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，监事会拟选举于颢先生、李晓女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。

    1、选举于颢先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、选举李晓女士为第四届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

    经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产

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生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

    详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    二、审议通过《关于拟定第四届监事会成员报酬及津贴标准的议案》

    本着责权利相结合的原则，为了建立相应的激励和约束机制，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，拟定公司第四届监事会监事报酬及津贴标准如下：

    职工代表监事：在公司担任职务的监事按其在公司担任的职务领取薪酬，不再另外领取监事津贴。

    非职工代表监事：公司非职工代表监事的津贴为每月税前人民币 3 千元。
    本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东大会审议

    三、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

                                            朗新科技集团股份有限公司
                                                        监事会

                                                    2022 年 11 月 18 日