北陆药业:关于董事会、监事会换届选举的公告

股票代码：300016            股票简称：北陆药业              公告编号：2022-021
债券代码：123082            债券简称：北陆转债

                北京北陆药业股份有限公司

            关于董事会、监事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、交易所业务规则及《公司章程》等有关规定，公司将按照相关法律程序进行换届选举。
    一、董事会换届选举

  公司于 2022 年 3 月 28 日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人的议案》。经公司股东及董事会推荐，董事会同意提名 WANG XU 先生、宗利女士、邵泽慧女士、曾妮女士、向青女士、洪承杰先生为第八届非独立董事候选人（简历详见附件 1）；同意提名王英典先生、郑斌先生、曹纲先生为第八届独立董事候选人（简历详见附件 2）。

  公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为其均符合相关法律法规规定的董事任职资格，三位独立董事候选人已取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。公司现任独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

  上述董事候选人尚须提交公司二○二一年度股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

    二、监事会换届选举

    公司于 2022 年 3 月 28 日召开第七届监事会第二十六次会议，审议通过
了《关于监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司股东及监事会推荐，监事会同意提名蒋伟先生为第八届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件 3）。

    公司监事会对上述监事候选人的任职资格进行了审查，认为其均符合相关法律法规规定的监事任职资格。

    上述监事候选人尚须提交公司二○二一年度股东大会审议，并采取累积投票制进行选举，审议通过后，股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第八届监事会。

    特此公告。

                                    北京北陆药业股份有限公司 董事会
                                        二○二二年三月三十日

附件 1：非独立董事候选人简历

  WANG XU，男，1984年出生，本科，加拿大国籍（正在申请恢复中国国籍），本科。现任公司董事长、总经理，浙江海昌药业股份有公司董事长，深圳市医未医疗疗科技有限公司董事，负责公司总体经营和管理工作。曾任公司药厂厂长助理、影像诊断事业部区域经理、副总经理等；未持有公司股票；系公司控股股东、实际控制人王代雪先生的儿子；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

    宗利，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士、工程师、
执业药师，现任公司董事、副总经理、浙江海昌药业股份有限公司董事。曾任公司注册经理、研发部经理、研发中心副总监、职工监事、武汉友芝友医疗科技股份有限公司董事。截至本日持有公司股票 450,000 股，持股比例为 0.09%；与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

    邵泽慧，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，现任
公司董事、副总经理、董事会秘书；截至本日持有公司股票 490,000 股，持股
比例为 0.10%；曾任北京晚报经济新闻部记者、上投摩根基金管理有限公司华北区市场营销主管、中信证券股份有限公司资产管理业务副总裁；与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

    曾妮，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，注册会
计师。现任公司董事、副总经理、财务总监、浙江海昌药业股份有公司董事；截至本日持有公司股票 490,000 股，持股比例为 0.10%。曾任大信会计师事务所（特殊普通合伙）中级审计员、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、公司计财部副经理。与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

    向青，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，
高级会计师。现任公司监事、重庆三峡油漆股份有限公司董事、副总经理、党委委员、重庆化医控股集团财务有限公司监事，重庆两江新区化医小额贷款有限公司董事；曾任重庆三峡油漆股份有限公司财务处副处长、财务总监、公司监事。未持有公司股票；与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

    洪承杰，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士、副高
级工程师。现任公司董事、研发中心总监；截至本日持有公司股票 40,000 股，持股比例为 0.01%；曾任公司研发中心经理、研发中心副总监、江苏豪森药业集团有限公司研究员、CMC 负责人、创新药物所所长助理等。与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

附件 2：独立董事候选人简历

    王英典，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授、
博士生导师。现任公司独立董事、北京师范大学生命科学学院教授，兼任教育部高等学校生物科学类教学指导委副主任委员，中国生物工程学会/中国生物工程学会科普专业委员会常务理事、副主任委员、北京生物工程学会秘书长兼法人、北京中关村生物工程和新医药企业协会常务理事、《生命世界》杂志副主编、《高等生物学教学研究》杂志副主编、《生物学通报期刊社》杂志编委、《植物学报》杂志编委等；未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

    郑斌，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士、法
律硕士。2007 年 7 月至今任北京集佳知识产权代理有限公司合伙人；未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

    曹纲，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，注册会
计师、税务师、经济师、资产评估师；2015 年 9 月至今任中勤万信会计师事
务所（特殊普通合伙）天津分所合伙人/审计二部总经理；兼任天津市和平投资发展集团有限公司董事、天津东疆投资控股有限公司董事、天津东疆发展集团有限公司董事；曾任天津市中和信诚会计师事务所审计经理；未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条规定的情形。

附件 3：非职工代表监事候选人简历

    蒋伟，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。现任重
庆三峡油漆股份有限公司董事会秘书、证券管理部（董事会办公室）部长；曾任重庆三峡英力化工有限公司财务部部长、重庆三峡油漆股份有限公司财务处副处长、财务部部长、监事、证券事务代表；未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。