北陆药业:监事会决议公告

股票代码：300016            股票简称：北陆药业              公告编号：2022-018
债券代码：123082            债券简称：北陆转债

                北京北陆药业股份有限公司

            第七届监事会第二十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十六次会议于2022年3月28日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、《2021年度监事会工作报告》

  报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开七次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《2021 年度监事会工作报告》。

    本议案尚须提交二○二一年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    二、《2021年度财务决算报告》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《2021 年度财务决算报告》。

    本议案尚须提交二○二一年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、《<2021年年度报告>及其摘要》

    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《2021 年年度报告》及其摘要，年报披露提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

    本议案尚须提交二○二一年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    四、《2021年度利润分配预案》

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现的归属于母公司股东的净利润为 124,990,316.67 元，按 2021 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 14,187,642.20 元，加年初未分配利润 815,934,348.47
元，减本年度实施分配 2020 年度现金股利 29,428,778.56 元，截至 2021 年 12
月 31 日，公司可供股东分配利润为 897,308,244.38 元，期末资本公积余额为
201,268,513.32 元。

  为回报股东，与所有股东分享公司持续发展的经营成果，公司拟以截至
2021 年 12 月 31 日总股本 492,717,587 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利 0.70 元人民币（含税），合计向全体股东派发现金红利 34,490,231.09元，不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
  若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

    本议案尚须提交二○二一年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    五、《2021年度内部控制自我评价报告》

  公司已根据国家有关法律、法规，并结合公司实际情况和经营管理需要，经过多年的生产经营和企业管理实践的不断补充、完善，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，能够确保公司所属财产物质的安全、完整，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，能够对编制真实公允的财务
报表提供保障。截至 2021 年 12 月 31 日，公司在所有重大事项方面保持了与
财务报表相关的有效的内部控制，不存在由于内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失，或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    六、《关于续聘2022年度审计机构的议案》


    监事会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，认为该事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。为保证公司审计工作的顺利进行，监事会一致同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为2022年度审计机构。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

    本议案尚须提交公司二○二一年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    七、《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及《公司募集资金管理办法》等法律法规、制度的规定使用募集资金并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    八、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

  同意公司以自有资金向海昌药业提供不超过 6,000 万元人民币（含）的财
务资助，借款期限不超过 36 个月，上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用，公司根据资金实际使用情况，按照年化利率 4.35%向海昌药业收取资金使用费。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    九、《关于监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  第七届监事会任期即将届满，公司监事会结合股东意见推荐蒋伟为第八届监事会股东代表监事候选人，任期自公司二○二一年度股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
  具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    本议案尚须提交公司二○二一年度股东大会审议，并采取累积投票制进行选举，审议通过后，股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第八届监事会。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

                                    北京北陆药业股份有限公司 监事会
                                        二○二二年三月三十日