同和药业:2021年年度股东大会决议公告

    证券代码：300636  证券简称：同和药业    公告编号：2022-043

    债券代码：123073    债券简称：同和转债

                  江西同和药业股份有限公司

                  2021 年年度股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

    完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

        1.本次股东大会无否决议案的情形。

        2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

        一、会议召开和出席情况

        （一）会议召开情况

        1、股东大会召开的时间：2022 年 05 月 13 日

        2、股东大会的召开地点：江西省奉新县江西奉新高新技术产业

    园区公司会议室

        3、是否符合有关法律法规和公司章程的规定：

        本次股东大会由公司董事会召集，董事长庞正伟先生主持。会议

    采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、

    召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

    券法》等法律、法规及规范性文件和公司章程的规定。

        （二）出席会议的股东、股东代表及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            46

现场出席的股东和代理人人数                                                8

通过网络投票出席会议的股东和代理人人数                                  38

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                  97,122,443


现场出席的股东所持有的表决权数量                                    85,829,679

通过网络投票出席会议的股东所持有的表决权数量                        11,292,764

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司有表决权数量的比例            46.2955％

现场出席的股东所持有的表决权数量占公司有表决权数量的比例              40.9126%

通过网络投票出席会议的股东所持有的表决权数量占公司有表决权数量的比例  5.3829%

4、出席会议的中小股东人数                                                38

出席会议的中小股东所持有的表决权数量                                11,292,764

出席会议的中小股东所持有的表决权数量占公司有表决权数量的比例          5.3829%

        （三）征集投票权情况：

        根据公司于 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于独立

    董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-031），公司独

    立董事彭昕先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 2021 年

    度股东大会审议的 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全

    体股东征集投票权。截至征集时间结束，独立董事彭昕先生未收到股

    东的投票权委托。

        （四）公司董事、监事、高管、律师的出席情况

        公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    公司董事会秘书出席了会议，公司其他高管列席了本次会议。其中，

    由于疫情防控原因，公司副董事长梁忠诚先生、独立董事李国平先生、

    独立董事彭以元先生、独立董事彭昕先生、监事会主席余绍炯先生通

    过视频连线方式参加本次会议。上海市通力律师事务所见证律师韩政、
    马宇曈通过视频连线方式列席本次股东大会进行见证，并出具了法律

    意见书。

        二、议案审议表决情况

        本次会议以现场记名投票表决方式和网络投票表决方式审议通

    过了如下议案：

        1、议案名称：《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

        审议结果：通过。


      表决情况：

                            同意                反对            弃权

    股东类型                      占出席            占出席          占出席
                        票数      股份总    票数    股份总  票数  股份总
                                  数比例            数比例          数比例

1、出席会议所有股东  97,122,443    100%      0        0      0      0

其中：现场投票股东  85,829,679  88.37%    0        0      0      0

    网络投票股东  11,292,764  11.63%    0        0      0      0

2、出席会议中小股东  11,292,764    100%      0        0      0      0

      2、议案名称：《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

      审议结果：通过。

      表决情况：

                            同意                反对            弃权

    股东类型                      占出席            占出席          占出席
                        票数      股份总    票数    股份总    票数  股份总
                                  数比例            数比例          数比例

1、出席会议所有股东  96,872,443  99.74%    0        0    250,000  0.26%

其中：现场投票股东  85,829,679  88.37%    0        0        0      0

    网络投票股东  11,042,764  11.37%    0        0    250,000  0.26%

2、出席会议中小股东  11,042,764  97.79%    0        0    250,000  2.21%

      3、议案名称：《关于公司<2021 年年度报告全文及其摘要>的议

  案》

      审议结果：通过。

      表决情况：

                            同意                反对            弃权

    股东类型                      占出席            占出席          占出席
                        票数      股份总    票数    股份总    票数  股份总
                                  数比例            数比例          数比例

1、出席会议所有股东  96,872,443  99.74%    0        0    250,000  0.26%

其中：现场投票股东  85,829,679  88.37%    0        0        0      0

    网络投票股东  11,042,764  11.37%    0        0    250,000  0.26%

2、出席会议中小股东  11,042,764  97.79%    0        0    250,000  2.21%


      4、议案名称：《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

      审议结果：通过。

      表决情况：

                            同意                反对            弃权

    股东类型                      占出席            占出席          占出席
                        票数      股份总    票数    股份总    票数  股份总
                                  数比例            数比例          数比例

1、出席会议所有股东  96,872,443  99.74%    0        0    250,000  0.26%

其中：现场投票股东  85,829,679  88.37%    0        0        0      0

    网络投票股东  11,042,764  11.37%    0        0    250,000  0.26%

2、出席会议中小股东  11,042,764  97.79%    0        0    250,000  2.21%

      5、议案名称：《关于<公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增

  股本预案>的议案》

      审议结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

      表决情况：

                            同意                反对            弃权

    股东类型                      占出席            占出席          占出席
                        票数      股份总    票数    股份总    票数  股份总
                                  数比例            数比例          数比例

1、出席会议所有股东  96,872,443  99.74%    0        0    250,000  0.26%

其中：现场投票股东  85,829,679  88.37%    0        0        0      0

    网络投票股东  11,042,764  11.37%    0        0    250,000  0.26%

2、出席会议中小股东  11,042,764  97.79%    0        0    250,000  2.21%

      6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

      审议结果：通过。

      表决情况：

                            同意                反对            弃权

    股东类型                      占出席            占出席          占出席
                        票