同和药业:2020年年度股东大会决议公告

证券代码：300636  证券简称：同和药业    公告编号：2021-038
债券代码：123073    债券简称：同和转债

              江西同和药业股份有限公司

              2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1.本次股东大会无否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召集人：公司董事会

  2、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  3、会议召开时间：

  现场会议时间：2021年04月22日（星期四）下午15:00

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2021年04月22日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年04月22日9：15—15：00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：江西省奉新县高新技术产业园区公司会议室

  5、会议主持人：董事长庞正伟先生

  6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则及《公司章程》等相关规定。

  （二）会议出席情况

  1、通过现场和网络投票的股东和股东代表 26 人，代表有表决权的股份总数为 59,655,582 股，占公司有表决权股份总数的比例为46.3813％。通过现场投票的股东和股东代表 8 人，代表有表决权的股份总数为 56,086,410 股，占公司有表决权股份总数的比例为43.6063％。通过网络投票的股东 18 人，代表有表决权的股份总数为3,569,172 股，占公司有表决权股份总数的比例为 2.7750％。

  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 18 人，代表有表决权的股份总数为 3,569,172 股，占公司有表决权股份总数的比例为 2.7750％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权的股份总数为 0 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0％。通过网络投票的股东 18 人，代表有表决权的股份总数为 3,569,172 股，占公司有表决权股份总数的比例为 2.7750％。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场记名投票表决方式和网络投票表决方式审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
  总表决情况：同意 59,655,582 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。

  中小股东总表决情况：同意 3,569,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。


  公司独立董事俞初一先生、彭丁带先生、陈国锋先生在本次股东大会上作了 2020 年度述职报告。

  表决结果：该议案获得通过。

  2、审议通过了《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
  总表决情况：同意 59,655,582 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。

  中小股东总表决情况：同意 3,569,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：该议案获得通过。

  3、审议通过了《关于公司<2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》

  总表决情况：同意 59,655,582 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。

  中小股东总表决情况：同意 3,569,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：该议案获得通过。

  4、审议通过了《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
  总表决情况：同意 59,655,582 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
  中小股东总表决情况：同意 3,569,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：该议案获得通过。

  5、审议通过了《关于<公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

  总表决情况：同意 59,655,582 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
  中小股东总表决情况：同意 3,569,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  总表决情况：同意 59,655,582 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
  中小股东总表决情况：同意 3,569,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：该议案获得通过。


  7、审议通过了《关于确定公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》
  总表决情况：同意 59,653,582 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9966％；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。

  中小股东总表决情况：同意 3,567,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9440％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0560％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：该议案获得通过。

  8、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  总表决情况：同意 59,655,582 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
  中小股东总表决情况：同意 3,569,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：该议案获得通过。

  9、审议通过了《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

  总表决情况：同意 59,655,582 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。

  中小股东总表决情况：同意 3,569,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：该议案获得通过。

  10、审议通过了《关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》

  总表决情况：同意 59,655,582 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0％。
  中小股东总表决情况：同意 3,569,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  11、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》（此议案采用累积投票制）

    11.01、选举庞正伟先生为公司第三届董事会非独立董事

  总表决情况：同意 59,379,583 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.5373％。

  中小股东总表决情况：同意 3,293,173 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 92.2671％。

  表决结果：庞正伟先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
    11.02、选举梁忠诚先生为公司第三届董事会非独立董事

  总表决情况：同意 59,379,582 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.5373％。


  中小股东总表决情况：同意 3,293,172 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为 92.2671％。

  表决结果：梁忠诚先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
    11.03、选举蒋元森先生为公司第三届董事会非独立董事

  总表决情况：同意 59,379,582 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.5373％。