宝莱特:2020年年度股东大会决议公告

              广东宝莱特医用科技股份有限公司

                2020 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次会议无否决或变更提案的情况；

  2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会
会议于 2021 年 4 月 30 日（星期五）下午 14:40 在珠海市高新区科技创新海岸创
新一路 2 号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4 月 30
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2021 年 4 月 30 日 9:15-15:00。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 53 人，代表股份 56,695,991 股，占上市公司总
股份的 38.8092％。

    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 53,326,990 股，占上市公司总股
份的 36.5031％。


    通过网络投票的股东 47 人，代表股份 3,369,001 股，占上市公司总股份的
2.3061％。
中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 3,564,301 股，占上市公司总股
份的 2.4398％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 195,300 股，占上市公司总股份
的 0.1337％。

    通过网络投票的股东 47 人，代表股份 3,369,001 股，占上市公司总股份的
2.3061％。

    二、提案审议情况

  本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相结合方式，审议结果如下：

  1、 审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

  表决结果：同意 55,462,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8237％；
反对 1,230,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1711％；弃权 3,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 2,330,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.3817％；反对 1,230,900 股，占出席会议中小股东所持股份的34.5341％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0842％。

  该提案获得通过。

  2、 审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

  表决结果：同意 55,403,291 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7199％；
反对 1,289,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2748％；弃权 3,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 2,271,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.7320％；反对 1,289,700 股，占出席会议中小股东所持股份的36.1838％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0842％。

  该提案获得通过。

  3、 审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

  表决结果：同意 55,421,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7519％；
反对 1,270,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2413％；弃权 3,900 股（其
中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 2,289,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.2398％；反对 1,270,700 股，占出席会议中小股东所持股份的35.6507％；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1094％。

  该提案获得通过。

  4、 审议通过了《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

  表决结果：同意 55,415,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7416％；
反对 1,275,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2495％；弃权 5,000 股（其
中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 2,283,901 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.0771％；反对 1,275,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 35.7826％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.1403％。

  该提案获得通过。

  5、 审议通过了《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》


  表决结果：同意 55,457,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8148％；
反对 1,238,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1836％；弃权 900 股（其
中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 2,325,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.2414％；反对 1,238,000 股，占出席会议中小股东所持股份的34.7333％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0253％。

  该提案获得通过。

  6、 审议通过了《关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案》

  表决结果：同意 55,427,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7632％；
反对 1,263,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2280％；弃权 5,000 股（其
中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 2,296,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4194％；反对 1,263,200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 35.4403％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.1403％。

  该提案获得通过。

  7、 审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

  表决结果：同意 55,427,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7632％；
反对 1,263,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2280％；弃权 5,000 股（其
中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 2,296,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4194％；反对 1,263,200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 35.4403％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议

  该提案获得通过。

  8、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意 55,429,991 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7670％；
反对 1,261,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2241％；弃权 5,000 股（其
中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 2,298,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4811％；反对 1,261,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 35.3786％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.1403％。

  上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。该提案获得通过。该提案获得通过。

  9、 审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》

  表决结果：同意 55,429,991 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7670％；
反对 1,261,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2241％；弃权 5,000 股（其
中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 2,298,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4811％；反对 1,261,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 35.3786％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.1403％。

  该提案获得通过。

  10、  审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

  表决结果：同意 55,362,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6478％；
反对 1,333,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3522％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 2,230,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.5845％；反对 1,333,600 股，占出席会议中小股东所持股份的37.4155％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。该提案获得通过。

  11、  审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

  11.01 本次发行股票的种类和面值

  表决结果：同意 55,362,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6478％；
反对 1,333,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3522％；弃权 0 股（其中，