宝莱特:关于监事会换届选举的公告

 证券代码：300246              证券简称：宝莱特            公告编号：2022-082
 债券代码：123065              债券简称：宝莱转债

              广东宝莱特医用科技股份有限公司

                  关于监事会换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期
 即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，公司于 2022 年 12 月 8 日召开
 的第七届监事会第二十八次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公 司将按照相关程序进行监事会换届选举，现将具体情况公告如下：

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会由3 名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名张道 国先生、陈达元先生为第八届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监 事候选人的简历详见附件。

    根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，上述选举公司第八届监事会非 职工代表监事候选人的议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并 采用累积投票制选举，在股东大会选举通过后，与由公司职工代表大会选举产生 的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，第八届监事会任期自公司股东 大会审议通过之日起三年。

    为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监 事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠 实、勤勉地履行义务与职责。

    特此公告。


证券代码：300246              证券简称：宝莱特            公告编号：2022-082
债券代码：123065              债券简称：宝莱转债

                                      广东宝莱特医用科技股份有限公司
                                                    监事会

                                              2022 年 12 月 8 日


证券代码：300246              证券简称：宝莱特            公告编号：2022-082
债券代码：123065              债券简称：宝莱转债

  附件：

                  第八届监事会候选人简历

  张道国，监事候选人，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2004年加盟宝莱特，历任硬件工程师、项目经理、研发一部经理、研发系统副总经理。现任本公司制造系统总经理、监事。张道国先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
  陈达元，监事候选人，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年加盟宝莱特，历任售后工程师、售后部经理。现任本公司监察部部长、监事。陈达元先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。