宝莱特:第七届监事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300246              证券简称：宝莱特            公告编号：2022-080
债券代码：123065              债券简称：宝莱转债

              广东宝莱特医用科技股份有限公司

            第七届监事会第二十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 8
日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第七届监事会第二十八次会议，会议
通知于 2022 年 12 月 5 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司监事会共有监
事三名，实际出席会议的监事共三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  会议由监事会主席张道国先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：一、  审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

  公司第七届监事会拟提名张道国先生、陈达元先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。第八届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人符合《中华人民共和国公司法》有关监事任职的资格和条件；最近三年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。任期为自股东大会审议通过之日起三年。

  公司第八届监事会产生前，第七届监事会现有监事将继续履行监事职责，直至股东大会选举产生第八届监事会监事。

    1. 提名张道国先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2. 提名陈达元先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


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  此议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
二、  审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

  经审核，监事会认为：公司本次对限制性股票激励计划首次授予和预留授予的价格调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序。据此，监事会同意对公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

  （以上议案同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票）

三、  审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

  经审核，监事会认为：本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

  （以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
四、  审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期
  归属条件成就的议案》

  经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就。本次拟归属的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，监事会同意公司依据2021年第一次临时股东大会的授权以及相关规定为符合条件的19名激励对象办理归属108,701股限制性股票的相关事宜。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属

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条件成就的公告》。

  （以上议案同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票）

五、  审议通过了《关于收购三原富生医疗器械有限公司 51%股权的议案》
  经审核，监事会认为：本次收购遵守自愿、等价的原则，交易价格公允、合理，符合公司经营发展的需要，不存在输送利益或侵占公司利益的情形，不会损害公司股东的合法权益。本次收购事项履行了必要的审计、评估及审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购三原富生医疗器械有限公司 51%股权的公告》。

  （以上议案同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票）

六、  审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投
  项目的议案》

  监事会认为，公司本次使用部分募集资金向控股子公司提供借款有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用不存在损害股东利益的情况。具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

  （以上议案同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票）

  特此公告。

                                      广东宝莱特医用科技股份有限公司
                                                  监事会

                                              2022 年 12 月 8 日