大禹节水:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300021              证券简称：大禹节水            公告编号：2022-078
债券代码：123063              债券简称：大禹转债

                大禹节水集团股份有限公司

                2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会现场会议于2022年05月06日（星期五）14：30在甘肃省酒泉市解放路290号本公司四楼会议室召开，网络投票从2022年05月06日9:15起至2022年05月06日15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

  参加本次股东大会表决的股东及股东代表共19人,代表股份381,529,056股，占公司总股份的44.4101％。其中：参加现场会议的股东及股东代表5人，代表股份380,997,056股，占公司总股份的44.3482％；参加网络投票的股东及股东代表14人，代表股份532,000股，占公司总股份的0.0619％。

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计14人，代表股份532,000股，占公司总股份的0.0619％。其中：参加现场会议的股东及股东代表0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％；参加网络投票的股东及股东代表14人，代表股份532,000股，占公司总股份的0.0619％。


  二、提案审议情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：

    1、  审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

  表决结果：同意 381,236,056 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9232％；反对 222,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0584％；弃权70,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184％。其中中小股东总表决情况：同意239,000股，占出席会议的中小股东所持股份的44.9248％；反对222,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.8985％；弃权 70,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.1767％。

    2、  审议通过《2021 年度财务决算报告》

  表决结果：同意 381,236,056 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9232％；反对 222,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0584％；弃权70,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184％。其中中小股东总表决情况：同意239,000股，占出席会议的中小股东所持股份的44.9248％；反对222,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.8985％；弃权 70,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.1767％。

    3、  审议通过《2021 年董事会工作报告》

  表决结果：同意 381,236,056 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9232％；反对 222,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0584％；弃权70,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184％。其中中小股东总表决情况：同意239,000股，占出席会议的中小股东所持股份的44.9248％；反对222,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.8985％；弃权 70,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.1767％。

    4、  审议通过《2021 年监事会工作报告》

  表决结果：同意 381,236,056 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9232％；反对 222,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0584％；弃权70,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184％。其中中小股东总表决情况：同意239,000股，占出席会议的中小股东所持股份的44.9248％；反对222,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.8985％；弃权 70,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.1767％。。

    5、  审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意 381,306,156 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9416％；反对 222,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0584％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中中小股东总表决情况：同
意 309,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.1015％；反对 222,900 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 41.8985％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、  审议通过《关于续聘公司 2022 年审计机构的议案》

  表决结果：同意 381,306,156 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9416％；反对 222,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0584％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中中小股东总表决情况：同
意 309,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.1015％；反对 222,900 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 41.8985％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、  审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额
度的议案》

  表决结果：同意 381,306,156 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9416％；反对 222,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0584％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中中小股东总表决情况：同
意 309,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.1015％；反对 222,900 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 41.8985％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    8、  审议通过《关于 2022 年度公司非独立董事薪酬与津贴的议案》

  表决结果：同意 381,306,156 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9416％；反对 222,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0584％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中中小股东总表决情况：同
意 309,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.1015％；反对 222,900 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 41.8985％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    9、  审议通过《关于 2022 年度公司独立董事薪酬与津贴的议案》

  表决结果：同意 381,306,156 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9416％；反对 222,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0584％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中中小股东总表决情况：同
意 309,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.1015％；反对 222,900 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 41.8985％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    10、  审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

  表决结果：同意 381,306,156 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9416％；反对 222,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0584％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中中小股东总表决情况：同
意 309,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.1015％；反对 222,900 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 41.8985％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    11、  审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案》

  表决结果：同意 381,257,356 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9288％；反对 271,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0712％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中中小股东总表决情况：同
意 260,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.9286％；反对 271,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 51.0714％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。。

    12、  审议通过《关于 2021 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议
案》

  表决结果：同意 381,306,156 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9416％；反对 222,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0584％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中中小股东总表决情况：同

意 309,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.1015％；反对 222,900 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 41.8985％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    13、  审议通过《关于补充确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常
关联交易预计的议案》

  表决结果：同意 381,306,156 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9416％；反对 222,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0584％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中中小股东总表决情况：同
意 309,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.1015％；反对 222,900 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 41.8985％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    14、  审议通过《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》

  表决结果：同意 381,306,156 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9416％；反对 222,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0584％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中中小股东总表决情况：同
意 309,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.1015％；反对 222,900 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 41.8985％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    15、  审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

  表决结果：同意 381,306,156 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9416％；反对 222,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0584％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中中小股东总表决情况：同
意 309,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的