今天国际:关于部分募投项目延期的公告

证券代码：300532            证券简称：今天国际            公告编号：2021-064
债券代码：123051            债券简称：今天转债

            深圳市今天国际物流技术股份有限公司

                关于部分募投项目延期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司拟对可转换公司债券募集资金投资项目之“IGV小车研发及产业化项目” 的实施期限进行延长。现将相关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕617号文核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 2,800,000 张，发行价为每张面值人民币 100 元，共计募集资金人民币28,000.00 万元，扣除保荐和承销等发行费用人民币 6,170,754.72 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币 273,829,245.28 元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙人民币）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2020〕第 ZI10459 号）。

    根据公司披露的《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：

                                                                        单位：万元

    序号                  项目名称                    投资总额  拟投入募集资金

      1  今天国际工业互联网平台建设项目                14,716.66        9,700.00

      2  IGV小车研发及产业化项目                      6,423.07        3,700.00

      3  实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目      29,273.03        9,400.00

      4  补充流动资金                                  5,200.00        5,200.00

                          合计                          55,612.76        28,000.00


    二、募集资金使用情况

    截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

                                                                          单位：万元

    序号                项目名称                投资总额    拟投入募集资金  累计已投入募集资金

    1  今天国际工业互联网平台建设项目  14,716.66      9,700.00            329.85

    2  IGV小车研发及产业化项目          6,423.07      3,700.00            144.55

    3  实施华润万家凤岗配送中心工业设  29,273.03      9,400.00          9,400.00

          备集成项目

    4  补充流动资金                      5,200.00      5,200.00          3,382.46

                      合计                  55,612.76      28,000.00          13,256.86

    注：本次可转债发行募集资金总额 28,000万元，扣除各项发行费用人民币 6,170,754.72元（不含税）
后的募集资金净额为人民币 273,829,245.28元。相关费用自“补充流动资金”项目中扣除，本项目实际投入募集资金为 4,582.92万元。

    三、部分募投项目延期的具体情况

    本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态，公司根据本次募投项目的 实施进度、实际建设情况，经过谨慎研究，决定将以下部分募投项目进行延期：

    序号          项目名称          调整前达到预定可使用状态时间  调整后达到预定可使用状态时间

      1    IGV小车研发及产业化项目        2021年 8 月 31日              2022年 8 月 31日

    四、部分募投项目延期的主要原因

    本次拟延期的募投项目为 IGV 小车研发及产业化项目，该项目计划引进一系列设计
研发软件和开发工具，通过对 IGV 小车（即智能化 AGV 小车）的导航系统、控制系统、数据采集组件等部件及功能在不同应用场景和环境下的适应性研究，开发二维码导引、基于反射板激光导引和基于无反射板激光导引（SLAM 或者自然导引）的中高端 IGV 小车产品并进行量产实现产业化目标。

    受新冠疫情影响，该项目整体进度放缓，现处于前期研发阶段，主要使用自有资金投入研发费用，未开始大规模购置资产。为了保证募投项目的高效实施，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的建设质量和整体运行效率，更好的维护全体股东的利益，公司基

于严谨的判断，现拟将该项目达到预定可使用状态的时间延长，延长至 2022 年 8 月 31
日。

    五、对延期募投项目的重新论证

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，募集资金投资项目出现超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%情形的，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“IGV小车研发及产业化项目”进行了重新论证。

    1、项目的必要性分析

    随着“工业 4.0”理念的推广及《中国制造 2025》战略的提出，各级政府加大对智能制
造和智慧物流项目支持力度。数字化、智能工厂成为制造行业关注的热点，贯穿产品全生命周期的智慧物流系统正在成为推动制造业物流发展的重要引擎，以数字化、网络化、自动化和智能化为主要特征的智能制造与智慧物流成为国家战略大力支持的发展方向。

    为了响应国家政策把握发展机遇，公司适时提出了“智慧物流+智能制造”战略目标。AGV 小车作为智能制造和智慧物流的重要终端，不仅是智慧工厂必不可少的终端主角，还是建设自动化立体仓库和柔性装配线的关键，同时其在智能物流中也扮演着越来越重要的角色。

    同时，随着人力成本增加和土地资源缺乏以及企业信息化管理需求的上升，企业日益需要更为快捷、精准、有效的生产和物流系统，自动化生产线和自动化物流系统建设已成为当下企业发展的主要需求。智能化 AGV 产品即 IGV 小车，柔性化程度更高，路径灵活多变，可根据实际生产需求灵活调度，能够很好的满足自动化生产线和自动化物流系统建设的需求，实现高效、经济、灵活的无人化生产。

    2、项目的可行性分析

    公司组建了以技术 中 心、 智 能制 造 研究 院 、软 件 子 公司 、 机器 人 子公 司 为主体的既分工又协作的研发机构体系。拥有一支由系统规划设计师、系统集成工程师、软件开发工程师、工业物流机器人和设备研发工程师等人员组成的优秀研发队伍，拥有近 300 项专利和计算机软件著作权，并参与行业标准的制定。公司能够根据客户的需求快速开发各种物
流系统、制造系统应用和管理软件、接口软件，自主研发了一系列信息管理系统、电气控制系统产品、物流机器人、工业机器人及设备，形成了从系统解决方案、软件系统、关键设备和模块等多层面的技术成果积累。

    就 IGV 产品而言，公司通过在烟草、新能源、冷链等多个领域多年的智慧物流和智
能制造系统的解决方案落地实践经验，深刻挖掘 IGV 机器人在智慧物流和智能制造系统环境中的工艺、品质与痛点，目前已形成对 IGV 整个系统和车体较为深入的认识，能预测运行过程中部件通常会出现的状况，在设计的稳定性上具有独特的优势。同时，公司坚持采用成熟的技术，选择性能更高的部件和系统平台，因此，产品具有较强的稳定性和市场竞争力。

    公司在物流系统行业耕耘了近二十年，公司产品已应用于烟草、新能源、冷链、石化、日化、医药、高铁、机场、航空军工、电力、家具、连锁零售、电子以及食品饮料等众多行业，以细致的工作作风、以专业的技术能力、以周到的客户服务，提供超过客户预期的服务，赢得了客户的一致认可，积累了一批具有购买公司 AGV 产品需求的优质客户资源，包括新能源行业的宁德时代新能源、比亚迪和烟草行业的安徽中烟、福建中烟、武汉中烟、广东中烟等。

    3、项目预计收益

    本次项目延期对预计收益未产生重大影响。

    4、重新论证的结论

    公司认为本次募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

    六、部分募投项目延期对公司的影响

    本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的建设内容、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营造成重大影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对募投项目建设进度的监督，确保募投项目顺利、高效实施。


    七、相关审核及批准程序

    1、董事会审议情况

    2021年8月20日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司可转债募集资金投资项目中的“IGV小车研发及产业化项目”进行延期，项目预定可使用状态日期调整至2022 年8月31日。

    2、独立董事意见

    独立董事认为：公司本次对部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，符合公司的发展规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司将部分募投项目进行延期。

    3、监事会审议情况

    2021 年 8 月 20 日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过《关于部分募投项目延
期的议案》，监事会认为：公司本次部分募投项目延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据项目实际实施情况及公司经营需要作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的长远发展。因此，同意公司将部分募投项目进行延期。

    4、保荐机构核查意见

    经核查，华林证券认为：今天国际本次