聚飞光电:关于监事会换届选举的公告

证券代码：300303        证券简称：聚飞光电        公告编号：2021-014
债券代码：123050        债券简称：聚飞转债

                深圳市聚飞光电股份有限公司

                  关于监事会换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2021 年 4 月23 日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届并选举第五届非职工代表监事候选人的议案》。经公司监事会进行资格审查，同意提名孙晶女士、马君显先生为第五届非职工代表监事候选人。（简历详见附件）
  根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事后，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第五届监事会。

  公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，公司第四届监事会仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
  特此公告。

                                          深圳市聚飞光电股份有限公司
                                                      监事会

                                                  2021 年 4 月 23 日

附件：
第五届监事会非职工监事候选人简历

  孙晶，女，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月本科毕业于中南大学自动化专业。曾在湖南省工业自动化研究所中兴通讯任职。2014年2月至今，在深圳市聚飞光电股份有限公司历任供应链总监、投资经理。
  孙晶女士持有公司股份 78,300 股，与其它持有公司 5%以上股份的股东、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

  马君显先生，1961 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
国科学院研究生院光学工程专业，博士学位。曾任解放军测绘学院训练部助教、讲师，现任深圳大学信息工程学院教授，兼任深圳市通信学会理事长、电子科技大学兼职教授、中科院微光学加工技术国家重点实验室客座研究员、深圳市瑞曜科技有限公司董事长、深圳市众鸿科技股份有限公司独立董事。曾任东莞
铭普光磁股份有限公司独立董事。2017 年 1 月至 2018 年 5 月任深圳市聚飞光电
股份有限公司董事。2018 年 5 月至今任深圳市聚飞光电股份有限公司监事。

  马君显先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其它持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。