证券代码：300652          证券简称：雷迪克        公告编号：2021-082
债券代码：123045          债券简称：雷迪转债

        杭州雷迪克节能科技股份有限公司

        第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、  董事会会议召开情况

  1、 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2021年10月25日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室以现场结合通讯方式召开。

  2、 本次会议由公司董事长沈仁荣先生召集并主持，会议通知于2021年10月15日以电话通讯方式发出。

  3、 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和董事会秘书列席本次会议。

  4、 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  同意将《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》刊登于
中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 备查文件

  1、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

                            杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会
                                      2021 年 10 月 26 日