证券代码：300652          证券简称：雷迪克        公告编号：2021-049
债券代码：123045          债券简称：雷迪转债

        杭州雷迪克节能科技股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

  3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议届次：2020年年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议主持人：董事长沈仁荣

  4、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定。

  5、会议召开日期、时间：

  现场会议召开时间：2021年5月17日（星期一）下午2:00。

  网络投票时间：

  其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年5月17日（现场股东大会召开当日）9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为：2021年5月17日（现场股东大会召开当日）9:15至2021年5月17日15:00期间的任意时间。


  6、会议召开方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

  7、现场会议地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室。

  8、出席情况：

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 10 人，代表股份 57,300,849
股，占上市公司总股份的 60.9064%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 57,278,849 股，占上市公司总股份的 60.8831％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 2 人，代表股份 22,000 股，占上市公司总股份的 0.0234％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 302,052 股，占上市公司总股份
的 0.3211％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 280,052 股，占上市
公司总股份的 0.2977％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据， 通过网络投
票的股东 2 人，代表股份 22,000 股，占上市公司总股份的 0.0234％。

  公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的见证律师列席了会议。

  三、会议审议表决情况

    1、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

  同意 57,278,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9616％；反对
22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 280,052 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7165％；反对 22,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2835％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果为通过。

  2、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

  同意 57,278,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9616％；反对
22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 280,052 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7165％；反对 22,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2835％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果为通过。

  3、审议《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

    总表决情况：

  同意 57,278,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9616％；反对
22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 280,052 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7165％；反对 22,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2835％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果为通过。

  4、审议《公司 2020 年度财务决算报告》

    总表决情况：

  同意 57,278,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9616％；反对
22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 280,052 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7165％；反对 22,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2835％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果为通过。

  5、审议《公司 2020 年度利润分配预案》

    总表决情况：

  同意 57,278,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9616％；反对
22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 280,052 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7165％；反对 22,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2835％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果为通过。

  6、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易事项的议案》

    总表决情况：

  同意2,218,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.0182％；反对22,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9818％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东回避表决，不计入本议案有效表决权股份数。

  其中，关联股东北京科坚控股有限公司、北京福韵通企业管理有限公司、北京思泉企业管理有限公司、沈仁荣、於彩君、於国海、倪水庆对此议案回避表决，回避表决股份数 55,060,123 股。

    中小股东总表决情况：

  同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 22,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果为通过。

  7、审议《关于 2021 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
    总表决情况：


  同意 57,278,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9616％；反对
22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 280,052 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7165％；反对 22,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2835％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果为通过。

  8、审议《关于 2021 年度独立董事津贴的议案》

    总表决情况：

  同意 57,278,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9616％；反对
22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 280,052 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7165％；反对 22,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2835％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果为通过。

  9、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    总表决情况：

  同意 57,278,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9616％；反对
22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 280,052 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7165％；反对 22,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2835％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过，表决结果为通过。

  10、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

    总表决情况：

  同意 57,278,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9616％；反对
22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 280,052 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7165％；反对 22,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2835％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果为通过。

  11、审议《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》

    总表决情况：

  同意 57,278,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9616％；反对
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