红相股份:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300427        证券简称：红相股份        公告编号：2022-041
债券代码：123044        债券简称：红相转债

                    红相股份有限公司

              第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    红相股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“红相股份”）第
五届董事会第十次会议通知于 2022 年 6 月 9 日以邮件方式向各位董事发出，于
2022 年 6 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 名，
实到董事 8 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    本次会议由董事长杨成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经参会董事认真审议，通过以下决议：

    一、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

    公司独立董事李成先生因个人工作原因，于 2022 年 6 月 1 日向公司董事会
申请辞任公司独立董事职务，同时辞去第五届董事会下属各委员会相关职务，李成先生辞职后将不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的正常运转，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审核，公司董事会决定提名戚树森先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同时提名其担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    截至本公告披露日，独立董事候选人戚树森先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。上述补选独立董事的议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

    《关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》《独立董事提名人声明》《独
立董事候选人声明》及独立董事发表的独立意见的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于<红相股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《红相股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2022 年限制性股票激励计划。

  公司独立董事、监事会已发表明确意见，认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，同意实施本次股权激励计划。
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