证券代码：300427        证券简称：红相股份        公告编号：2021-107
债券代码：123044        债券简称：红相转债

                          红相股份有限公司

                  第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    红相股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“红相股份”）第五
届董事会第七次会议通知于 2021 年 12 月 3 日以邮件方式向各位董事发出，于
2021 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 名，
实到董事 8 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    本次会议由董事长杨成先生主持，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。经参会董事认真审议，通过以下决议：

    一、审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 1,500 套配网智能成套设备
及承装电力设施工程技改项目的议案》

    公司全资子公司浙江涵普电力科技有限公司（以下简称“涵普电力”）基于战略规划及未来经营发展的需要，结合自身实际情况，在充分分析配网智能成套设备行业发展现状、未来市场空间的基础上，拟投资建设“年产 1,500 套配网智能成套设备及承装电力设施工程技改项目”（以下简称“本项目”），以保证产品供应的稳定性与可靠性，提升企业经营效率，提高企业盈利水平。

    本项目涉及购置土地，董事会同意授权董事长及子公司涵普电力管理层签署本项目相关的具体协议及其它相关法律文件并组织实施购置土地、建设厂房等事宜。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                              红相股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 9 日