证券代码：300427        证券简称：红相股份      公告编号：2021-096
债券代码：123044        债券简称：红相转债

                          红相股份有限公司

                  第五届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    红相股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日以邮件方式发
出第五届监事会第六次会议通知，于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方
式召开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会议应到监事 3 名，实到监事3 名。会议由监事会主席方亮先生支持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会根据相关规定及要求编制和审核《2021年第三季度报告》的程序符合法律法规及监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

    监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计
机构，在开展对公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师职业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。


表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。

                                          红相股份有限公司监事会
                                                2021 年 10 月 28 日