金力永磁:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300748            证券简称：金力永磁

                                                            公告编号：2021-070
债券代码：123033            债券简称：金力转债

            江西金力永磁科技股份有限公司

          2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    （一） 会议召开情况

    1、会议通知情况：

    江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 3 日在
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-068）。

    2、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2021 年 7 月 19 日（星期一）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2021 年 7 月 19 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 19
日上午 09:15—09:25，09:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 7 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间。
    3、会议召开地点：江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 81 号江西金力永
磁科技股份有限公司会议室

    4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    5、召集人：公司董事会。

    6、会议主持人：公司董事长蔡报贵先生


    7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况

    （一）出席会议总体情况

    通过现场和网络投票的股东 38 人，代表股份 403,451,364 股，占上市公司总
股份的 58.3186％。

    （二）现场会议出席情况

    通过现场投票的股东 11 人，代表股份 344,661,339 股，占上市公司总股份的
49.8205％。

    （三）参加网络投票情况

    通过网络投票的股东 27 人，代表股份 58,790,025 股，占上市公司总股份的
8.4981％。

    （四）中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 16,806,904 股，占上市公司总
股份的 2.4294％。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 3,290,159 股，占上市公司总股
份的 0.4756％。

    通过网络投票的股东 23 人，代表股份 13,516,745 股，占上市公司总股份的
1.9538％。

    （五）公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

    三、议案审议与表决情况

    经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所
有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

    总表决情况：


    同意 403,448,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 3,220
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 16,803,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9808％；反对 3,220
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0192％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。

    2、逐项审议通过《关于公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交
易所有限公司主板上市方案的议案》

    2.01 发行股票的种类和面值

    总表决情况：

    同意 403,448,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 3,220
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 16,803,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9808％；反对 3,220
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0192％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。

    2.02 发行时间

    总表决情况：

    同意 403,448,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 3,220
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 16,803,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9808％；反对 3,220
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0192％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。

    2.03 发行方式

    总表决情况：

    同意 403,448,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 3,220
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 16,803,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9808％；反对 3,220
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0192％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。

    2.04 发行规模

    总表决情况：

    同意 403,448,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 3,220
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 16,803,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9808％；反对 3,220
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0192％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。

    2.05 定价方式

    总表决情况：

    同意 403,448,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 3,220
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 16,803,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9808％；反对 3,220
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0192％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。

    2.06 发行对象

    总表决情况：

    同意 403,448,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 3,220
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 16,803,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9808％；反对 3,220
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0192％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。

    2.07 发售原则

    总表决情况：

    同意 403,448,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 3,220
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 16,803,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9808％；反对 3,220
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0192％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。


    3、审议通过《关于公司发行境外上市外资股（H 股）并上市决议有效期的
议案》

    总表决情况：

    同意 403,448,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 3,220
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 16,803,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9808％；反对 3,220
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0192％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    总表决情况：

    同意 403,448,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 3,220
股，占出席