金力永磁:2020年年度股东大会决议公告

证券代码：300748            证券简称：金力永磁

                                                            公告编号：2021-042
债券代码：123033            债券简称：金力转债

            江西金力永磁科技股份有限公司

              2020 年年度股东大会决议公告

        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
    完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示：

    1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    （一） 会议召开情况

    1、会议通知情况：

    江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 19 日在
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-034）。

    2、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2021 年 4 月 23 日（星期五）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2021 年 4 月 23 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 23
日上午 09:15—09:25，09:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。
    3、会议召开地点：江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 81 号江西金力永
磁科技股份有限公司会议室

    4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    5、召集人：公司董事会。

    6、会议主持人：公司董事长蔡报贵先生


    7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况

    （一）出席会议总体情况

    通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 243,468,531 股，占上市公司总
股份的 56.3970％。

    （二）现场会议出席情况

    通过现场投票的股东 12 人，代表股份 242,833,000 股，占上市公司总股份的
56.2498％。

    （三）参加网络投票情况

    通过网络投票的股东 21 人，代表股份 635,531 股，占上市公司总股份的
0.1472％。

    （四）中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 724,131 股，占上市公司总股
份的 0.1677％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 88,600 股，占上市公司总股份
的 0.0205％。

    通过网络投票的股东 21 人，代表股份 635,531 股，占上市公司总股份的
0.1472％。

    三、议案审议与表决情况

    经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

    总表决情况：

    同意 243,461,031 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969％；反对 7,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：

    同意 716,631 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9643％；反对 7,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0357％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

    总表决情况：

    同意 243,437,631 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9873％；反对 7,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％。

    中小股东总表决情况：

    同意 693,231 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7328％；反对 7,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0357％；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2315％。

    3、审议通过《关于<公司 2020 年年度报告全文及摘要>的议案》

    总表决情况：

    同意 243,437,631 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9873％；反对 7,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％。

    中小股东总表决情况：

    同意 693,231 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7328％；反对 7,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0357％；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2315％。

    4、审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

    总表决情况：

    同意 243,437,631 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9873％；反对 7,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％。


    中小股东总表决情况：

    同意 693,231 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7328％；反对 7,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0357％；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2315％。

    5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    总表决情况：

    同意 243,436,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对 8,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％。

    中小股东总表决情况：

    同意 691,931 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5533％；反对 8,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2152％；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2315％。

    6、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》

    总表决情况：

    同意 243,437,631 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9873％；反对 7,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％。

    中小股东总表决情况：

    同意 693,231 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7328％；反对 7,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0357％；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2315％。

    7、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

    总表决情况：

    同意243,435,131股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对10,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％。

    中小股东总表决情况：

    同意 690,731 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3876％；反对 10,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3810％；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2315％。

    8、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

    总表决情况：

    同意243,431,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％。

    中小股东总表决情况：

    同意 687,231 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9042％；反对 13,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8643％；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2315％。

    9、审议通过《关于公司第三届董事会非独立董事津贴的议案》

    总表决情况：

    同意 243,435,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9865％；反对 9,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％。

    中小股东总表决情况：

    同意 691,331 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4704％；反对 9,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2981％；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2315％。

    10、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

    总表决情况：

    同意 243,459,131 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 9,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 714,731 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7019％；反对 9,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2981％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0