证券代码：300591      证券简称：万 里 马

                                                      公告编号：2020-088
债券代码：123032      债券简称：万里转债

            广东万里马实业股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2020 年 10 月 29 日通过电话、电子邮件方式送达至各位监事，通知中包
括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

  2. 本次监事会于 2020 年 11 月 2 日在公司会议室，以现场表决方式召开。
  3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由王鹤亭先生主
持。

  4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  1. 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  经审议，监事会同意选举王鹤亭先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

  《广东万里马实业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

                                广东万里马实业股份有限公司监事会
                                                  2020 年 11 月 2 日