万里马:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300591      证券简称：万 里 马

                                                      公告编号：2020-073
债券代码：123032      债券简称：万里转债

            广东万里马实业股份有限公司

            关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东万里马实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司决定按照
相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2020 年 10 月 9 日召开第二届董事会第
二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名林大洲先生、林大耀先生、林大权先生、王建新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名董小麟先生、刘国臻先生、欧映虹女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第三届董事会。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

    公司第三届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年，其中独立董事的任
期为自公司上市之日起 6 年（即至 2023 年 1 月 9 日）届满。为保证董事会的正
常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》的规定，履行董事职务。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。

    特此公告。

                                    广东万里马实业股份有限公司董事会
                                                    2020 年 10 月 12 日
附件：

    一、第三届董事会非独立董事候选人简历

    1、林大洲先生：中国籍，拥有中国香港永久居留权，1964 年 1 月出生。1994
年 11 月至 1996 年 12 月，任广州市海珠区长江皮具厂厂长、经理；1997 年 1 月
至 2002 年 11 月，任广州市海珠区万里马皮具有限公司经理；2002 年 11 月起担
任广东万里马实业股份有限公司董事长；2014 年 12 月至今，任广东省皮革协会会长。

    截至本公告日，林大洲先生持有公司股份 38,076,800 股，占公司总股本的
11.93%。林大洲先生与第三届非独立董事候选人林大耀先生、林大权先生为兄弟关系，与公司另一实际控制人林彩虹女士为兄妹关系。除此之外，林大洲先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；林大洲先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人。

    2、林大耀先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 12 月出生。1994
年 11 月至 1996 年 12 月，任广州市海珠区长江皮具厂副总经理；1997 年 1 月至
2002 年 11 月，任广州市海珠区万里马皮具有限公司执行董事；2002 年 11 月起
任广东万里马实业股份有限公司董事、总经理；2015 年 3 月至今，任广东省皮革协会制鞋专业委员会常务副会长。

    截至本公告日，林大耀先生持有公司股份 90,454,000 股，占公司总股本的
28.35%。林大耀先生与第三届非独立董事候选人林大洲先生、林大权先生为兄弟关系，与公司另一实际控制人林彩虹女士为兄妹关系。除此之外，林大耀先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；林大耀先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人。

    3、林大权先生：中国籍，拥有中国香港永久居留权，1966 年 4 月出生。1994
年 11 月至 1996 年 12 月，任广州市海珠区长江皮具厂设计师；1997 年 1 月至 2002
年 11 月，任广州海珠区万里马皮具有限公司设计师；2002 年 11 月起任广东万
里马实业股份有限公司副董事长、设计总监；2015 年 3 月至今，任东莞市潮商民营企业协会常务副会长。

    截至本公告日，林大权先生持有公司股份 20,413,000 股，占公司总股本的
6.40%。林大权先生与第三届非独立董事候选人林大洲先生、林大耀先生为兄弟关系，与公司另一实际控制人林彩虹女士为兄妹关系。除此之外，林大权先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；林大权先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人。

    4、王建新先生：中国国籍，无境外永久居留权，1953 年 5 月出生。中级经
济师。1979 年 10 月至 1999 年 10 月，任广东省二轻厅塑料皮革工业总公司办事
员、科长、副总经理、党委书记；1999 年 10 月至今，任广东省皮革协会理事长、执行会长；2014 年 8 月至今，任公司董事。

    王建新先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王建新先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人。

    二、第三届董事会独立董事候选人简历

    1、欧映虹女士：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 01 月出生。中级
会计师、中国注册会计师，大专学历。1990 年 7 月至 2000 年 12 月，任广东省
供销储运包装公司财务部科长；2001 年 1 月至 2006 年 12 月，任广州市南方会
计师事务所有限公司评估部项目负责人；2007 年 1 月至 2014 年 12 月，任广州
浩枫会计师事务所有限公司业务一部经理；2015 年 1 月至 2016 年 8 月，任广州
中业通税务师事务所有限公司副所长，2016 年 9 月至今，任广州久益华瑞会计师事务所注册会计师；2014 年 8 月至今，任公司独立董事。

    欧映虹女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。不是失信被执行人。

    2、刘国臻先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 10 月出生。毕业
于中山大学政治与公共事务管理学院行政管理专业（经济法学研究方向），博士
研究生学历。1987 年 7 月至 2009 年 6 月，历任中山大学研究生院研究实习员、
法律学系（现为法学院）助教、讲师、副教授、硕士研究生导师、经济法研究所
副所长；2004 年 9 月至 2006 年 11 月，任中国社会科学院法学研究所民商法学
博士后；2000 年 6 月至今，任广州仲裁委员会仲裁员；2003 年 12 月至今，任佛
山仲裁委员仲裁员；2006 年 11 月至今，任广东省法学会房地产法学研究会副会
长；2009 年 7 月至今，任华南理工大学法学院教授，博士生导师；2009 年 12
月至今，任广州市中级人民法院咨询专家；2010 年 5 月至今，任广东省人民检
察院咨询专家；2013 年 12 月至今，任广州市不动产研究会副会长；2014 年 12
月至今，任广东省法学会经济法学研究会副会长；2014 年 8 月至今，任公司独立董事。

    刘国臻先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。不是失信被执行人。

    3、董小麟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1951 年 3 月出生。毕业于
中山大学经济学专业，研究生学历、经济学硕士学位，二级教授。1968 年 11 月至 1978 年 3 月，历任海南国营新政农场第八生产队工人、农场中心小学教师；
1982 年 1 月在中山大学经济学专业毕业后至 2002 年 6 月，历任中山大学教师、
经济学系主任、中山大学教务处处长；2002 年 7 月至 2011 年 6 月，任广东外语

外贸大学副校长（现退休）；2006 年 6 月至 2011 年 6 月，任广州友谊集团股份
有限公司独立董事；2014 年 11 月至今，任广东工业大学华立学院执行院长；2016
年 12 月至今，任广东省重大行政决策咨询论证专家；2017 年 9 月至今，任全国
科技名词审定委员会经贸名词审定委员；2018 年 4 月至今，任粤港澳大湾区广州智库学术委员；2014 年 8 月至今，任公司独立董事。

    董小麟先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。不是失信被执行人。