万里马:2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300591      证券简称：万 里 马

                                                      公告编号：2020-083
债券代码：123032      债券简称：万里转债

            广东万里马实业股份有限公司

          2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1. 本次股东大会无否决议案的情形。

  2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

  1．公司于 2020 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-076）。
  2．会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  3．会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2020 年 10 月 30 日（星期五）15:00。

  （2）网络投票时间：2020 年 10 月 30 日。

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 10
月 30 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为：2020 年 10 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

  4．现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F
座 2 层公司会议室。

  5．会议召集人：董事会

  6．会议主持人：董事长林大洲先生

  7．股东出席情况：公司总股本 329,042,112 股，出席本次大会现场会议的股
东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 7 人，代表公司有表决权的股份数为165,228,600 股，占公司有表决权股份总数的 50.2150％，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表公司有表决权股份数为 165,169,800 股，占公司有表决权股份总数的 50.1972％；通过网络投票的股东共 3 人，代表公司有表决权的股份数为 58,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0179％。

  8．公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

    二、议案审议表决情况

    1. 议案 1.00《关于续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》
  表决情况：同意 165,170,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9650％；
反对 57,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0350％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投资者的表决情况：同意 900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.5306％；反对 57,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4694％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  表决结果：通过

    2. 议案 2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》

  2.01：选举林大洲先生为公司第三届董事会非独立董事

  同意股份数：165,169,802 股，表决结果为当选。

  其中，中小投资者的表决情况：同意 2 股。

  2.02：选举林大耀先生为公司第三届董事会非独立董事

  同意股份数：165,169,802 股，表决结果为当选。

  其中，中小投资者的表决情况：同意 2 股。

  2.03：选举林大权先生为公司第三届董事会非独立董事

  同意股份数：165,169,802 股，表决结果为当选。

  其中，中小投资者的表决情况：同意 2 股。


  2.04：选举王建新先生为公司第三届董事会非独立董事

  同意股份数：165,169,802 股，表决结果为当选。

  其中，中小投资者的表决情况：同意 2 股。

    3. 议案 3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》

  3.01：选举刘国臻先生为公司第三届董事会独立董事

  同意股份数：165,169,802 股，表决结果为当选。

  其中，中小投资者的表决情况：同意 2 股。

  3.02：选举董小麟先生为公司第三届董事会独立董事

  同意股份数：165,169,802 股，表决结果为当选。

  其中，中小投资者的表决情况：同意 2 股。

  3.03：选举欧映虹女士为公司第三届董事会独立董事

  同意股份数：165,169,802 股，表决结果为当选。

  其中，中小投资者的表决情况：同意 2 股。

    4. 议案 4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
事候选人的议案》

  4.01：选举王鹤亭先生为公司第三届监事会非职工代表监事

  同意股份数：165,169,802 股，表决结果为当选。

  其中，中小投资者的表决情况：同意 2 股。

    三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市天元（深圳）律师事务所罗晋航律师和陈睿律师现场见证，并出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于广东万里马实业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见》（京天股字（2020）第 613 号），认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1. 《广东万里马实业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；

  2. 《北京市天元（深圳）律师事务所关于广东万里马实业股份有限公司 2020
年第二次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

                                      广东万里马实业股份有限公司董事会
                                                    2020 年 10 月 30 日