股票代码：300381            股票简称：溢多利

  债券代码：123018            债券简称：溢利转债          公告编号：2021-093
              广东溢多利生物科技股份有限公司

              第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
九次会议于 2021 年 10 月 26 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议
通知于 2021 年 10 月 15 日以电话、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应
出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

    本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    经审议，董事会认为：《公司 2021 年第三季度报告》的内容真实、准确、完
整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    根据公司《章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于向招商银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》

    公司因业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，期限一年。公司控股股东珠海市金大地投资
有限公司、实际控制人陈少美先生将为该笔授信提供连带责任保证担保。

    关联董事陈少美先生回避表决。根据公司《章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                    广东溢多利生物科技股份有限公司
                                                董事会

                                            2021 年 10 月 27 日