股票代码：300381            股票简称：溢多利

 债券代码：123018            债券简称：溢利转债          公告编号：2021-098
              广东溢多利生物科技股份有限公司

              第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

十次会议于 2021 年 12 月 8 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议通
知于 2021 年 11 月 26 日以电话、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出
席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

  本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于终止对全资子公司增资扩股暨关联交易事项的议案》
  公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于
对全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，为推进公司战略布局，加快全资子公司湖南科益新生物医药有限公司（以下简称“科益新”）投资建设进度，公司拟与湖南醇健制药科技有限公司（以下简称“湖南醇健”）共同对科益新进行增
资，具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于对全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2021-061）。
三方于 2021 年 4 月 27 日签订了《湖南科益新生物医药有限公司增资扩股协议》
（以下简称“原合同”）。现由于公司筹划对医药板块进行重大资产出售，经各方友好协商，在自愿互谅的基础上，原合同终止，原合同项下的权利义务各方不再履行，且各方均不因终止原合同而向其他方承担任何违约或损失赔偿责任。

  关联董事周德荣先生回避表决。根据公司《章程》的规定，本议案无需提交
公司股东大会审议。

  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于向中国银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》

  因业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度，期限一年。公司控股股东珠海市金大地投资有限公司、实际控制人陈少美先生将为该笔授信提供连带责任保证担保。

  关联董事陈少美先生回避表决。根据公司《章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                    广东溢多利生物科技股份有限公司
                                                董事会

                                            2021 年 12 月 9 日