德尔股份:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300473          证券简称：德尔股份        公告编号：2022-031
债券代码：123011          债券简称：德尔转债

                阜新德尔汽车部件股份有限公司

                  2021年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、2021年年度股东大会现场会议召开时间：2022年5月24日（星期二）下午14:30；
  2、2021年年度股东大会网络投票时间为：2022年5月24日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月24日9:15-15:00。

  3、现场会议召开地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室；

  4、会议召集人：公司董事会；

  5、会议主持人：董事长李毅先生；

  6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表30人，代表股份56,403,643股，占公司有表决权股份总数的41.8054%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份55,159,801股，占公司有表决权股份总数的40.8835%；通过网络投票的股东21人，代表股份1,243,842股，占公司有表决权股份总数的0.9219%。中小股东及股东授权委托代表共21人，代表股份1,243,842股，占公司有表决权股份
总数的0.9219%。

  7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
  本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
  （一）审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

  表决情况：同意56,372,843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9454%；反对30,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0546%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意1,213,042股，占出席会议中小股东所持股份的97.5238%；反对30,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.4762%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  （二）审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

  表决情况：同意56,372,843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9454%；反对30,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0546%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意1,213,042股，占出席会议中小股东所持股份的97.5238%；反对30,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.4762%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  （三）审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

  表决情况：同意56,372,843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9454%；反对30,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0546%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


  其中，中小投资者投票情况为：同意1,213,042股，占出席会议中小股东所持股份的97.5238%；反对30,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.4762%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  （四）审议通过了《关于公司2021年度审计报告的议案》

  表决情况：同意56,372,843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9454%；反对30,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0546%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意1,213,042股，占出席会议中小股东所持股份的97.5238%；反对30,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.4762%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  （五）审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

  表决情况：同意56,372,843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9454%；反对30,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0546%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意1,213,042股，占出席会议中小股东所持股份的97.5238%；反对30,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.4762%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  （六）审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

  表决情况：同意56,372,843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9454%；反对30,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0546%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意1,213,042股，占出席会议中小股东所持股份的97.5238%；反对30,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.4762%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  （七）审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》


  表决情况：同意56,372,843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9454%；反对30,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0546%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意1,213,042股，占出席会议中小股东所持股份的97.5238%；反对30,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.4762%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  （八）审议通过了《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

  表 决 情 况 ：同 意 56,372,843股 ， 占出 席 会 议股 东 所持 有 效 表决 权 股份 总 数 的99.9454%；反对30,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0546%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意1,213,042股，占出席会议中小股东所持股份的97.5238%；反对30,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.4762%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  （九）审议通过了《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

  表决情况：同意56,352,543股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9094%；反对51,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0906%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意1,192,742股，占出席会议中小股东所持股份的95.8918%；反对51,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.1082%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  （十）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决情况：同意56,372,843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9454%；反对30,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0546%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意1,213,042股，占出席会议中小股东所持股
份的97.5238%；反对30,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.4762%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

  （十一）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决情况：同意56,372,843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9454%；反对30,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0546%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意1,213,042股，占出席会议中小股东所持股份的97.5238%；反对30,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.4762%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  （十二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决情况：同意56,372,843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9454%；反对30,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0546%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意1,213,042股，占出席会议中小股东所持股份的97.5238%；反对30,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.4762%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  （十三）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  表决情况：同意56,372,843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9454%；反对30,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0546%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意1,213,042股，占出席会议中小股东所持股份的97.5238%；反对30,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.4762%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


  （十四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  表决情况：同意56,372,843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9454%；反对30,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0546%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意1,213,042股，占出席会议中小股东所持股份的97.5238%；反对30,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.4762%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  （十五）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

  表决情况：同意56,372,843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9454%；反对30,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0546%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000