德尔股份:2020年年度股东大会决议公告

证券代码：300473          证券简称：德尔股份        公告编号：2021-046
债券代码：123011          债券简称：德尔转债

                      阜新德尔汽车部件股份有限公司

                      2020年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、2020年年度股东大会现场会议召开时间：2021年6月10日（星期四）下午14:30；
  2、2020年年度股东大会网络投票时间为：2021年6月10日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月10日9:15-15:00。

  3、现场会议召开地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室；

  4、会议召集人：公司董事会；

  5、会议主持人：副董事长周家林先生；

  6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表56人，代表股份72,895,173股，占公司有表决权股份总数的54.0298%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份58,358,001股，占公司有表决权股份总数的43.2549%；通过网络投票的股东46人，代表股份14,537,172股，占公司有表决权股份总数的10.7749%。中小股东及股东授权委托代表共46人，代表股份14,537,172股，占公司
有表决权股份总数的10.7749%。

  7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
  本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
  （一）审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

  表决情况：同意72,870,173股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9657%；反对25,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0343%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意14,512,172股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8280%；反对25,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1720%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  （二）审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

  表决情况：同意72,870,173股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9657%；反对25,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0343%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 14,512,172 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8280%；反对 25,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1720%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  （三）审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

  表决情况：同意72,870,173股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9657%；反对25,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0343%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 14,512,172 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8280%；反对 25,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1720%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  （四）审议通过了《关于公司2020年度审计报告的议案》

  表决情况：同意72,870,173股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9657%；反对25,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0343%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 14,512,172 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8280%；反对 25,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1720%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  （五）审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

  表决情况：同意72,870,173股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9657%；反对25,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0343%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 14,512,172 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8280%；反对 25,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1720%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  （六）审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

  表决情况：同意72,870,173股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9657%；反对25,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0343%；弃
权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 14,512,172 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8280%；反对 25,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1720%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  （七）审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》

  表决情况：同意72,870,173股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9657%；反对25,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0343%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 14,512,172 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8280%；反对 25,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1720%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  （八）审议通过了《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

  表决情况：同意72,870,173股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9657%；反对25,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0343%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 14,512,172 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8280%；反对 25,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1720%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  （九）审议通过了《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

  表决情况：同意72,870,173股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9657%；反对25,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0343%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


  其中，中小投资者投票情况为：同意 14,512,172 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8280%；反对 25,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1720%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  （十）审议通过了《关于2020年度计提商誉减值准备的议案》

  表决情况：同意72,870,173股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9657%；反对25,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0343%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 14,512,172 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8280%；反对 25,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1720%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  （十一）审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金
  的议案》

  表决情况：同意72,870,173股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9657%；反对25,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0343%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意14,512,172股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8280%；反对25,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1720%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  （十二）审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

  表决情况：同意72,870,173股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9657%；反对25,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0343%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


  其中，中小投资者投票情况为：同意14,512,172股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8280%；反对25,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1720%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由北京市天元律师事务所姚鑫律师、胡少青律师见证并出具了《北京市天元律师事务所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见》（“《法律意见》”）。

  《法律意见》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《阜新德尔汽车部件股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、2020年年度股东大会决议；

  2、北京市天元律师事务所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见；

  3、深交所要求的其他文件。

                                            阜新德尔汽车部件股份有限公司