证券代码：600652                证券简称：爱使股份                编号：临2012-22 

                          上海爱使股份有限公司董事会九届十五次会议决议公告                  

                     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗   

                 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    

                       上海爱使股份有限公司第九届董事会第十五次会议的会议通知于                      

                 2012年10月30日以电子邮件方式发出，会议于2012年11月9日以                             

                 通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9                           

                 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并一致                           

                 通过决议如下：      

                       一、公司关于出售所持有的天津鑫宇高速公路有限责任公司49%全                      

                 部股权的议案    

                       详见《上海爱使股份有限公司关于出售所持有的天津鑫宇高速公路                     

                 有限责任公司49%全部股权的公告》（临2012-24）                   

                       二、公司关于召开第三十五次         (2012年第一次临时)股东大会的议案           

                       详见《上海爱使股份有限公司关于召开第三十五次                  (2012年第一    

                 次临时)股东大会的通知》（临2012-25）               

                       以上第一项议案须提请公司股东大会审议。               

                       特此公告。    

                                                                 上海爱使股份有限公司董事会         

                                                                         二Ｏ一二年十一月十日