爱使股份：董事会九届十一次会议决议公告

                     证券代码：600652               证券简称：爱使股份             编号：临2012-08 

                            上海爱使股份有限公司董事会九届十一次会议决议公告                  

                     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗  

                 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    

                       上海爱使股份有限公司第九届董事会第十一次会议的会议通知                    

                 于2012年6月29日以电子邮件方式发出，会议于2012年7月9日                            

                 以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事                        

                 9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并                            

                 一致通过关于公司受让包头明天科技股份有限公司持有的内蒙古荣                     

                 联投资发展有限责任公司部分股权的决议。具体内容说明如下：                      

                       一、交易概述     

                       为进一步拓展煤炭业务，提高煤炭资源储量，现董事会决定，公                      

                 司用自有资金274,776,990.40元受让包头明天科技股份有限公司                         

                 （以下简称：明天科技）持有的内蒙古荣联投资发展有限责任公司（以                       

                 下简称：荣联投资公司）17.60%的股权。本次股权受让价格以截止                          

                 2012年4月30日经北京国融兴华资产评估有限责任公司评估的荣联                        

                 投资公司净资产(所有者权益)价值156,123.29万元为依据确定的。                        

                 该股权受让不存在关联交易，也无须经公司股东大会审议。                     

                       二、交易标的的基本情况         

                       荣联投资公司成立于2005年8月。2008年3月20日经公司7                           

                 届27次董事会和2008年5月16日第29次股东大会审议通过，公司                           

                 控股子公司山东泰山能源有限责任公司（以下简称：泰能公司）出资                        

                 受让了荣联投资公司50.60%的股权，使荣联投资公司成为泰能公司                        

                 的控股子公司。荣联投资公司另一股东为明天科技，持有其49.40%                         

                 的股东。相关公告分别刊登于2008年3月25日和2008年5月17日                            

                 的上海证券报上。      

                       荣联投资公司注册资本：1亿元整；住所：杭锦旗锡尼镇阿斯尔                       

                 西街南/林荫南路西侧；法定代表人：曹民清；经营范围：对能源产                          

                 业的投资；钢材、木材、建材、机电产品销售；矿产资源勘查（法律、                           

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                 行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。                        

                       荣联投资公司于2005年9月获得内蒙古自治区东胜煤田塔然高                      

                 勒北部区（库计沟井田）探矿权后，分别于2005年12月和2008年                            

                 2月对该井田进行了详查、精查勘探，现已经国土资源部储量核实备                        

                 案，共获得资源储量33,968万吨。目前，经国土资源部核准，探矿                           

                 权状态为保留。荣联投资公司于2011年6月再次取得经中华人民共                         

                 和国国土资源部颁发的内蒙古自治区东胜煤田塔然高勒北部区煤炭                       

                 地质详查煤田勘查许可证，图幅号：K49E024005，K49E024006，勘查                         

                 面积65.51平方公里，有效期限：2011年6月20日至2013年6月                              

                 20日。在探矿权证有效期限内，荣联投资公司将积极开展煤田开采                         

                 等相关工作；若超过有效期限，荣联投资公司将继续办理探矿权证的                       

                 延期工作。    

                       1、审计情况     

                       截止2012年4月30日，经北京兴华会计师事务所有限责任公司                       

                 审计的荣联投资公司主要财务指标如下：              

                             财务指标                2012年4月30日           2011年12月31日

                   总资产（元）                             160,758,988.15            162,609,969.89

                   总负债（元）                              78,839,670.76             78,838,725.86

                   股东权益（元）                            81,919,317.39             83,771,244.03

                             财务指标                  2012年1-4月                2011年度

                   营业收入（元）                                    0.00                     0.00

                   利润总额（元）                            -1,851,926.64             -2,755,848.43

                   净利润（元）                              -1,851,926.64             -2,755,848.43

                       2、评估情况     

                       (1)探矿权评估机构:北京矿通资源开发咨询有限责任公司(具有                    

                 探矿权采矿权评估资格)       

                       探矿权评估对象和评估范围：内蒙古自治区东胜煤田塔然高勒北                    

                 部区煤炭勘探（保留）探矿权           

                       探矿权评估基准日：2012年4月30日               

                       探矿权评估结论：经评估人员对该探矿权现场和矿产品市场的调                    

                 查分析，按照探矿权评估的原则和程序，选取适当的评估方法和评估                       

                 参数，经过认真计算，确定内蒙古自治区东胜煤田塔然高勒北部区煤                       

                 炭勘探（保留）探矿权评估价值为157,756.67万元。本评估结论有                          

                 效期为评估基准日起一年。         

                       (2)资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司（具有                      

                 证券期货相关业务评估资格）          

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                       资产评估结果：截止评估基准日2012年4月30日，在持续经营                        

                 前提下，经资产基础法评估，荣联投资公司的资产：账面价值