中化国际：第五届董事会第二十六次会议决议公告

       股票简称：中化国际       证券代码：600500      编号：临2012－047




                    中化国际（控股）股份有限公司
               第五届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会
议于2012年12月27日在北京民族饭店召开。会议应到董事9名，实到董事9名，出席会
议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规
则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：


    一、同意《关于与中化集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>的议案》
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
    上述事项在提交董事会审议前已事先经过独立董事审核，全体关联方董事在董事
会表决时进行了回避，独立董事发表尽职意见表示同意。
    关于与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的关联交易公告请
见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
上刊登的临2012-048号公告。
    本议案尚须提交公司股东大会审议批准,会议召开的时间另行通知。敬请投资者
留意公司发布的股东大会通知及股东大会资料中有关内容。



    特此公告。




                                               中化国际（控股）股份有限公司

                                                       2012 年 12 月 28 日

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