中化国际：第五届董事会第十三次会议决议公告

    股票简称：中化国际        证券代码：600500       编号：临2012－001




                 中化国际（控股）股份有限公司
              第五届董事会第十三次会议决议公告


                              【特别提示】

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议于2012年2月21日在北京—上海—新加坡以通讯方式召开。会议应到董事9
名，实到董事9名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以
下决议：

     一、同意《关于 GMG 公司收购比利时 SIAT 公司部分股权并增资的议案》
     同意 GMG 公司出资 7618 万欧元向 Fimave NV 公司收购 SIAT 公司 3809
股股份；同意 GMG 公司出资 1.1638 亿欧元认购 SIAT 公司新增发的 5539 股新
股。以上总投资 1.9256 亿欧元，合计获得 SIAT 公司 35%的股权。
     （详见公司于 2012 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临 2012-002 号公告）


     二、同意《关于收购扬农集团部分股权并增资的议案》
     同意公司出资不超过 7.79 亿元人民币，以每股不超过 26.5 元人民币的价格
收购扬农集团工会所持有的扬农集团 2938 万股股份；同意公司出资不超过 8.55
亿元人民币，以每股不超过 26.5 元人民币的价格增资获得扬农集团 3228 万股新
股。以上总投资不超过 16.34 亿元人民币，共获得江苏扬农化工集团有限公司 6166
万股股份，授权公司管理层谈判并签署相关协议。



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     （详见公司于 2012 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临 2012-003 号公告）。




     特此公告。




                                          中化国际（控股）股份有限公司

                                                 2012 年 2 月 21 日




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