日照港：2013年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600017               股票简称：日照港              编号：临 2013－011
债券代码：126007               债券简称：07 日照债
债券代码：122121               债券简称：11 日照港


                          日照港股份有限公司
               2013 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
     本次会议不存在否决、修改或补充提案的情况
     本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况


    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：2013年3月28日 13:30
    2、召开地点：山东省日照市公司会议室
    3、股权登记日：2013年3月21日
    4、会议召开及投票方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式
    5、召集人：日照港股份有限公司董事会
    6、主持人：董事长杜传志先生
    7、本次会议出席情况：

出席会议的股东和代理人数量                                       7位

所持有表决权的股份总数（股）                                 1,702,079,769

占公司有表决权股份总数的比例（%）                               55.34%

    8、本次会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

法规的规定。

    9、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

    公司现任董事    11   人，出席本次股东大会的董事      9    人，公司独立董事

杨雄、董事张仲民因公请假，未能出席本次股东大会；公司现任监事 7 人，出

                                       1
     席本次股东大会的监事 5 人，监事郭瑞敏、孙凡雷因公请假，未能出席本次股

     东大会。

          董事会秘书余慧芳出席了本次会议。

          公司其他高级管理人员 2 人列席了会议，公司聘请的见证律师郭彦、王芳

     参加了本次会议。
            二、提案审议情况
议案                                          赞成           反对           弃权 是否
               议案内容         同意票数            反对票数       弃权票数
序号                                          比例%          比例%          比例% 通过
       关于修改《公司章程》
 1                            1,702,079,769       100   0      -      0       -    是
       的议案
       关于修订《对外担保管
 2                            1,702,079,769       100   0      -      0       -    是
       理办法》的议案
       关于修订《募集资金使
 3                            1,702,079,769       100   0      -      0       -    是
       用管理办法》的议案
       关于修订《防范控股股
 4     东及其他关联方资金占 1,702,079,769         100   0      -      0       -    是
       用制度》的议案
       关于预计 2013 年度日常
 5                             358,346,087        100   0      -      0       -    是
       经营性关联交易的议案
       关于签署日照港石臼港
 6     区西区四期工程施工合 438,339,646           100   0      -      0       -    是
       同的议案
       关于推选黄凯华先生担
 7     任公司第四届监事会监 1,628,479,769         100   0      -      0       -    是
       事候选人的议案
     注：1、上述议案中第1项议案为特别决议案，其他议案均为普通决议案；
          2、日照港集团有限公司作为关联股东，其持有的 1,263,740,123 股表决权
     回避了对第5、6项议案的表决；日照港集团岚山港务有限公司作为关联股东，其
     持有的 79,993,559 股表决权回避了对第5项议案的表决；中国华融资产管理股份
     有限公司作为关联股东，其持有的 73,600,000 股表决权回避了对第7项议案的表
     决。
            三、律师见证情况
          1、律师事务所名称：北京市长安律师事务所
          2、律师姓名：郭 彦      王 芳
          3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
     出席会议的人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规
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定，本次临时股东大会所做出的决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认的日照港股份有限公司2013年第一次临时
股东大会决议；
    2、北京市长安律师事务所关于日照港股份有限公司2013年第一次临时股东
大会法律意见书。


    特此公告。




                                                 日照港股份有限公司
                                               二○一三年三月二十九日




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