证券代码：600017               股票简称：日照港               编号：临 2012－050
债券代码：126007               债券简称：07 日照债
债券代码：122121               债券简称：11 日照港


                          日照港股份有限公司
               第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    2012年12月22日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、
传真的方式向公司监事、高级管理人员发出第四届监事会第十二次会议的通知和
资料。2012年12月27日，会议以通讯方式召开，应参加表决的监事7人，实际参
加表决的监事7人。
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，
会议合法有效。
    会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
      7   票同意，    0   票反对，   0       票弃权，审议通过了《关于拟向控股股
东及其子公司购买经营性资产的议案》。
    特此公告。




                                                       日照港股份有限公司监事会
                                                       二○一二年十二月二十八日




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