证券代码：600649             股票简称:城投控股      编号：临 2011－23


                     上海城投控股股份有限公司
               第七届董事会第三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年 9 月 5 日以书面方
式向各位董事发出了召开第七届董事会第三次会议的通知。会议于 2011 年 9 月
14 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次
会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议了“关于置地集团
竞购上海其越置业有限公司 100%股权的议案”。关联董事均回避表决，非关联董
事一致通过该议案，同意本公司下属全资子公司置地集团在授权价格内参与竞购
上海其越置业有限公司（以下简称“其越置业”）100%股权。
    2011 年 8 月 17 日，上海城投资产经营有限公司通过上海联合产权交易所公
开挂牌转让其越置业 100%股权。其越置业成立于 2010 年 4 月 16 日，注册地址
为上海市闸北区曲沃路 88 号 3 幢，由上海城投资产经营有限公司全额出资，注
册资本为 2.3 亿元人民币。据上海众华沪银会计事务所有限公司专项审计报告显
示：截止 2011 年 5 月 31 日，其越置业资产总额为 2.3 亿元、负债总额 0 元、净
资产为 2.3 亿元，根据上海立信资产评估有限公司对其越置业的评估，本次挂牌
价格为评估价 41696.23 万元。
    其越置业是专为开发闸北区 350 街坊 1 丘普通商品房地块而成立的项目公
司。该项目位于闸北区彭浦社区，东至彭浦新村第四小学，南至场中路 2351 弄，
西至曲沃路，北至闻喜路，土地面积为 15999.4 平方米（约 24 亩），规划用途为
普通商品房，总建筑面积为 39999 平方米（地上），建筑容积率为 2.5。


                                          上海城投控股股份有限公司董事会

                                                     二○一一年九月十四日